LOS GROBO S.R.L.

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30-70874177-5 LOS GROBO S.G.R.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los Señores Accionistas de LOS GROBO S.G.R. (la “Sociedad”) a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 29 de Junio del 2020, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda

convocatoria, que tendrá lugar: (a) en caso de celebrarse de forma presencial, en la sede social de la Sociedad

sita en Av. Corrientes N° 123, 8vo Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o (b) en caso de celebrarse

a distancia, conforme lo dispuesto por la Resolución General IGJ No. 11/2020, mediante el sistema Microsoft

Teams®, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del Fondo de Riesgo, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos que

lo complementan, así como el Informe del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al

Ejercicio Económico N° 16 que comprende al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.399 - Segunda Sección 23 Lunes 8 de junio de 2020

3. Consideración del resultado del ejercicio. Consideración de la desafectación parcial de la Reserva Facultativa

por la suma de $ 11.908.114 a efectos de absorber las pérdidas acumuladas.

4. Consideración de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración durante el periodo 1 de enero al

31 de diciembre de 2019, respecto de la incorporación y exclusión de socios, y transferencias de acciones.

5. Consideración de la gestión y remuneración del Consejo de Administración.

6. Consideración de la gestión y remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

7. Consideración de la renuncia del Sr. Claudio Martín Gonzalez Lobo a su cargo de Consejero Titular del Consejo

de Administración. Consideración de su gestión y honorarios.

8. Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración por el plazo de tres (3)

ejercicios.

9. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el plazo de un (1) ejercicio.

10. Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto de la cuantía máxima

de garantías a otorgar durante el ejercicio y del costo que los Socios Participes deberán abonar por las garantías

emitidas por la Sociedad.

11. Determinación del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir a los Socios Partícipes y del límite

máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración.

12. Consideración de los aportes efectuados al Fondo de Riesgo por los Socios Protectores durante el ejercicio

2019.

13. Fijación de la política de inversión de fondos sociales.

14. Consideración de la fecha y oportunidad en que los Socios Protectores podrán percibir el rendimiento

efectivamente devengado del Fondo de Riesgo.

15. Otorgamiento de autorizaciones.

_________________

NOTA 1: En caso de que la reunión no pueda realizarse de manera presencial en razón del “aislamiento social

preventivo y obligatorio” dispuesto por el DNU N° 297/2020 y sus complementarios, y aún en el supuesto de

mantenerse una prohibición, limitación o restricción a la libre circulación de las personas en general, la Asamblea

será celebrada a distancia, respetando los recaudos previstos por la Resolución General IGJ No. 11/2020, mediante

la utilización del sistema Microsoft Teams®, que permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y

palabras, y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto.

NOTA 2: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 41 del Estatuto Social de la Sociedad, para asistir a la

Asamblea los señores accionistas deberán remitir comunicación de asistencia, con no menos de tres (3) días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración, es decir, hasta el 23 de junio de 2020, inclusive.

Dicha comunicación deberá dirigirse de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., ya sea a la sede social de la

Sociedad sita en Av. Corrientes N° 123, 8vo Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en el supuesto de

mantenerse vigente el ASPO, a la dirección de correo electrónico agustina.castellani@losgrobo.com. Al momento

de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio

en el que pasa el ASPO) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la

celebración de la Asamblea. Salvo que se indique lo contrario, el link y el modo para tener acceso al sistema, junto

con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, será enviado a los accionistas que comuniquen

su asistencia a la Asamblea, a la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunicó su

asistencia. Adicionalmente, se recuerda a los señores accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea

por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público,

autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el artículo 59 de la Ley

24.467 y en el Art. 42 del Estatuto Social.

NOTA 3: Se deja constancia que toda la documentación referida en el temario se encuentra en el domicilio social,

a disposición de los accionistas para su examen. En virtud del ASPO, dicha documentación también se encuentra

disponible para su envió a través de correo electrónico, solicitándola a agustina.castellani@losgrobo.com.

Designado según instrumento privado Acta de Consejo de fecha 1/6/2020 CLAUDIO MARTIN GONZALEZ LOBO

- Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 08/06/2020 N° 22484/20 v. 12/06/2020