PERTRAK S.A.

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CUIT 30-50255665-3. Se convoca a los Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 29 de Junio de

2020, a las 11 hs., que tendrá lugar: (i) en caso de celebrarse de forma presencial en la sede social sita en Benito

Quinquela Martín 1156 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o (ii) en caso de existir accionistas que expresen

su voluntad de asistir pero su imposibilidad de hacerlo en forma presencial, por videoconferencia conforme lo

dispuesto por el artículo 84 de la RG IGJ 7/15 (modif. RG 11/20), a través de la utilización del software “Zoom”; a fin

de considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) En caso de ser celebrada por video conferencia, consideración de la celebración de la Asamblea a distancia

conforme los términos del artículo 84 de la RG IGJ 7/15 (modif. RG 11/20).

2) Consideración de un aumento de capital de hasta $ 474.000.000 (pesos cuatrocientos setenta y cuatro

millones), a fin de capitalizar: i) las cuentas del Patrimonio Neto “Ajustes al capital” y “Primas de Emisión” con la

pertinente emisión de acciones liberadas en los términos del artículo 189 de la Ley de Sociedades Comerciales y

(ii) capitalización de aportes irrevocables garantizando el derecho de preferencia de los accionistas no aportantes.

3) Consideración de las condiciones de emisión, suscripción e integración de las acciones a emitir como

consecuencia del aumento del capital social. Delegación de amplias facultades en el Directorio para establecer

todos los términos y condiciones de la emisión que no fueren expresamente determinados por la Asamblea.

4) Delegación en el Directorio y/o en quién designe el Directorio, de amplias facultades para la aprobación y

suscripción de todos los documentos de la emisión y para su inscripción ante los organismos competentes.

5) Designación de dos Directores Titulares para completar el mandato de los renunciantes.

6) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

Se recuerda a los accionistas que para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación formal informando

los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de

documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con

expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su

carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de

las acciones, adjuntando el instrumento habilitante suficientemente autenticado. Asimismo deberán informar si

asistirán en forma presencial o lo harán por el sistema de videoconferencia. Dichas comunicaciones deberán ser

presentadas en nuestro domicilio legal de Benito Quinquela Martín 1156, Capital Federal, en el horario de 9 a 13

horas, o remitidas por mail a la casilla gargiulo@verace.com.ar, hasta el día 23 de Junio de 2020 inclusive.

Asimismo, se informa que en caso de continuar a la fecha de realización la vigencia del Aislamiento Social,

Preventivo y Obligatorio dispuesto por DNU 297/2020 y normas sucesivas y de existir accionistas que expresen su

voluntad de asistir pero su imposibilidad de hacerlo en forma presencial, la Asamblea podrá celebrarse a distancia

bajo las consideraciones que se detallan en la presente. Con anticipación suficiente a la reunión se evaluará la

situación sanitaria y normativa a fin de evaluar si la reunión se debe celebrar de forma presencial o a distancia,

lo que será debidamente informado a quienes se hayan inscripto para participar de la misma. En caso de ser

celebrada a distancia, la reunión se realizará mediante la utilización del software “Zoom”, el cual garantiza: 1. La

libre accesibilidad a la reunión de todos los accionistas que se hayan registrado a la misma, con voz y voto. 2. La

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.399 - Segunda Sección 40 Lunes 8 de junio de 2020

transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; 3. La grabación de

la reunión en soporte digital. A aquellos accionistas que se hayan registrado en tiempo y forma a la Asamblea se

les enviará la correspondiente invitación para conectarse al mail que nos indiquen al momento de su registración

Designado según instrumento privado designacion directorio del 29/10/2018 MANOUK GREGORIO MANOUKIAN

- Presidente

e. 05/06/2020 N° 22232/20 v. 11/06/2020