GRINFIN S.A.

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30-65224339-4 Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día

26 de julio de 2020, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en la

sede social de Olga Cossettini 363, piso 3, CABA, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación

del firmante del Acta de Asamblea; 2) Consideración de la documentación prevista por el Art. 234, inc. 1 de la

Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019; 3) Consideración del

resultado del ejercicio; 4) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio

bajo evaluación; 5) Determinación del número de Directores Titulares y Suplente. Elección de los mismos; 6)

Consideración de la gestión y de los honorarios del Síndico; 7) Elección de Síndico Titular y Suplente; 8)

Consideración de la celebración de reuniones a distancia del Directorio conforme los nuevos requisitos de la

Inspección General de Justicia. Modificación del Art. 8 del Estatuto Social; 9) Consideración de la celebración

de Asambleas a distancia conforme los nuevos requisitos de la Inspección General de Justicia. Modificación del

Art. 14 del Estatuto Social; 10) Autorizaciones. 11) Razones por las cuales la asamblea se convoca fuera del plazo

legal. Queda a disposición de los accionistas, en soporte papel en la sede social, o en formato digital, copia de la

documentación a ser considerada por los Accionistas, indicada en el punto 2) del Orden del Día de la Asamblea.

Para participar de la Asamblea, los accionistas deberán comunicar su asistencia en cualquier día hábil de 9 a 17

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.400 - Segunda Sección 28 Martes 9 de junio de 2020

horas, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en la sede social, o por correo

electrónico a la casilla clencina@grinfinsa.com.ar, indicando un teléfono y una dirección de correo electrónico.

Si a la fecha de la Asamblea continúan las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo de la Nación, a través

del DNU N° 297/2020 y sus eventuales prórrogas, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria se celebrará

a distancia, por medio de transmisión simultánea de audio y video, a través de la plataforma Microsoft Teams,

cuyas características y modalidad de conexión se informarán a los accionistas que comuniquen su asistencia.

Cualquier accionista podrá representar a otro accionista siempre que cuente con autorización especial escrita y

exclusiva para la presente Asamblea, debiendo documentarse dicha autorización y la comunicación referida en

esta publicación.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea gral ordinaria y extraordinaria de fecha 31/05/2018 Pedro

Bohnsdalen - Presidente

e. 08/06/2020 N° 22423/20 v. 12/06/2020