ATM COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

ATM COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

(CUIT 30-69940815-4) - Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 25 de junio de

2020 a las 15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede

social sita en la calle Florida 833, Piso 2 oficina “207”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el

Orden del Día que señala más adelante. De mantenerse el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio decretado

mediante Decreto de Necesidad y Urgencia por el Poder Ejecutivo Nro. 297/2020 y sus sucesivas prórrogas,

la Asamblea General Ordinaria de Accionistas se celebrará a distancia el 25 de junio de 2020 a las 15:00 hs en

primera convocatoria y a las 16:00 hs en segunda convocatoria con-forme lo autoriza el artículo 158 del Código

Civil y Comercial de la Nación y los artículos 1 y 3 de la Resolución General Nº 11/2020 de la Inspección General de

Justicia, a través de la plataforma digital “Google Meet” que permite la transmisión en simultáneo de audio y video

conforme se informa en el presente aviso, circunstancia de la que oportunamente les comunique el Directorio,

mediante notificación fehaciente y con una anticipación mínima de 3 días hábiles a la celebración de la Asamblea.

Los puntos del Orden del día a considerarse en tal acto son los siguientes: ORDEN DEL DÍA: 1) En caso que la

Asamblea se celebre en forma presencial: Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta. En

caso de celebrarse mediante video conferencia: Autorización al Sr. Presidente para que confeccione el Registro

de Asistencia y transcriba y firme en el libro respectivo el acta grabada; 2) Consideración de la actuación de la

Asociación Mutual para Conductores y Asistencia Total de Motovehículos como agente institorio de ATM Compañía

de Seguros S.A. y potenciales acciones le-gales en su contra; 3) Consideración de las acciones en perjuicio de ATM

Com-pañía de Seguros S.A. y en competencia con ATM Compañía de Seguros S.A. realizadas hasta el presente

por el Sr. Rubén Óscar Frazzetta y terceros que se señalen; 4) Consideración de la gestión de los Directores Ruben

Oscar Frazzetta y Roberto Focht por el tiempo en que desempeñaron sus funciones desde el 1 de julio de 2019

(inicio del ejercicio contable que cierra el 30 de junio de 2020) hasta sus renuncias aceptadas por el Directorio con

fecha 15 de noviembre de 2019 y 19 de marzo de 2020, respectivamente. En su caso, inicio de acciones de legales

contra los ex Directores Sres. Frazzetta y Focht; 5) Pedido de explicaciones al Señor Presidente referido a actos

ejercidos en forma personal respecto a la relación con agentes institorios de ATM Compañía de Seguros S.A.

que provocaron un grave desprestigio comercial y daños a la Sociedad; 6) Consideración de la remoción del Sr.

Presidente y Director Titular Osvaldo Daniel Giglio; 7) En su caso designación de (1) Director Titular en reemplazo

de Osvaldo Daniel Giglio; 8) En su caso inicio de acciones de responsabilidad contra el Sr. Osvaldo Daniel Giglio.

Para intervenir en la Asamblea, los Sres. accionistas deberán cumplir con lo establecido por el art. 238 de la

LGS, notificando en el domicilio de la sede social sita en la calle en Florida 833, Piso 2 oficina “207”, de la ciudad

de Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el supuesto de que haya cesado el aislamiento social, preventivo y

obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo conforme lo previsto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro.

297/2020 y sus sucesivas prórrogas. Puesto que si el mismo subsiste, la comunicación de asistencia prevista en

la norma de referencia deberá enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección de correo: rafaelordonez@

atmseguros.com.ar. En respuesta la Sociedad enviará la confirmación de tal comunicación y el modo de acceso

vía link junto con un instructivo de la plataforma digital Googe Meet. Publíquese por cinco días en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Buenos Aires.

Firmado por el Sr. Presidente de ATM Compañía de Seguros S.A. Sr. Osvaldo Daniel Giglio, a los 2 días del mes

de Junio 2020.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 16/10/2018 osvaldo daniel giglio - Presidente

e. 05/06/2020 N° 22142/20 v. 11/06/2020