HEINLEIN FOODS S.A.

HEINLEIN FOODS S.A.

CUIT 30-71631527-0 HEINLEIN FOODS S.A. Convocatoria Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas

para el día 29 de junio de 2020, en primera y segunda convocatoria a las 16.30 y 17.30 horas respectivamente en

la calle Perú N° 359 Piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día 1) En

caso que la asamblea se celebre en forma presencial: Designación de accionistas para firmar el acta. En caso de

celebrarse mediante videoconferencia conforme RG IGJ 11/2020: Autorización al Sr. Presidente para que firme en

el libro respectivo el acta grabada, 2) Fallecimiento del director suplente del Directorio, el Sr. Alberto José Servidio,

3) Designación de Director Suplente. De mantener vigencia, las restricciones a la libre circulación de personas a

raíz de la emergencia sanitaria COVID-19, conforme DNU 260/297 y 297/2020 y sus sucesivas prórrogas y normas

complementarias, la asamblea se realizará conf. Res IGJ 11/2020, por videoconferencia, plataforma Google Meet,

la cual será grabada y conservada en medios digitales. Para participar de la misma, los accionistas deben cursar

comunicación en plazo legal, a la siguiente casilla de correo asambleas@gruppe-heinlein.com a fin de confirmar

asistencia y realizar la inscripción en el Libro de Registro de Asistencia. En respuesta a dicha comunicación se

informará el link de acceso y modo de acceso al sistema para participar de la asamblea. En caso de asistir por

medio de apoderados, solicitamos remitan el instrumento habilitante con 5 días hábiles anteriores a la asamblea a

fin de cumplir con las debidas diligencias.

Designado según instrumento público Esc. Nº folio 713 de fecha 17/12/2018 Reg. Nº 613 federico eduardo martina

- Presidente

e. 09/06/2020 N° 22513/20 v. 16/06/2020