JEREZ DE LA FRONTERA S.A.

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CUIT 30-70848007-6. De conformidad con lo dispuesto por Reunión de Directorio virtual de de fecha 29 de Mayo

de 2020 se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General ordinaria, a celebrarse en los términos de

los arts. 236, 237, 238 sgtes. y ccdtes. LGS con fecha 26 de Junio de 2020 a las 17 horas en primera convocatoria

y a las 18:15 en segunda convocatoria -en el domicilio, en caso de poder hacerse presencial debido al ASPO,

emplazado en la calle Pasaje Rodrigo de Ibarrola 3356 De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en el sitio

virtual administrado por sistema ZOOM conforme Resolución 11/20 IGJ (art. 1) en reunión del mismo día y horas

identificada con ID 840 0792 3474 contraseña 437816- a los fines de dar tratamiento a los siguientes puntos

del orden del día: Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 1) Consideración de la documentación

prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el Ejercicio Económico N 17, cerrado el día 31 de Diciembre

2019. Puesta a disposición de la memoria y documentación contable con la antelación temporal requerida por

mail y en la sede social conforme art. 67 LGS. 2) Consideración del Resultado del Ejercicio. 3) Adecuación de

reserva facultativa. 4) Aprobación de la gestión desempeñada por los miembros del Directorio. Honorarios del

directorio. 5) Readecuación del número de directores, 6) Cambio de la sede social. NOTA: Se recuerda a los

Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, con tres

días de antelación al mail nilotauro64@gmail.com. Néstor Ignacio Lo Tauro. Presidente electo por Asamblea de

fecha 28 de Abril de 2017. Designado según instrumento privado acta Asamblea 28/04/2017. Fdo. Néstor Ignacio

Lo Tauro – Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 28/04/2017 nestor ignacio lo tauro - Presidente

e. 08/06/2020 N° 22346/20 v. 12/06/2020