DISTRIBUIDORA ROCCA S.A.

DISTRIBUIDORA ROCCA S.A.

CUIT: 30-69326185-2. Se convoca a los accionistas de Distribuidora Rocca S.A. a Asamblea General Ordinaria

para el día 29 de junio de 2020 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria,

que tendrá lugar, en caso de celebrarse en forma presencial, en la sede social sita en San Juan 1115 C.A.B.A.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.403 - Segunda Sección 45 Viernes 12 de junio de 2020

o, en caso de persistir la obligación de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el DNU 297/20

y normas complementarias, se celebrará a distancia, conforme las previsiones de la R.G. IGJ 11/20, por medio

de videoconferencia a través de la plataforma ZOOM de transmisión en simultáneo de audio y video, para tratar

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos accionistas para firmar el Acta; 2) Razones de la Convocatoria

fuera de término; 3) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31-12-2019; 4) Consideración del destino de los resultados del

ejercicio finalizado el 31-12-2019; 5) Consideración de la gestión del directorio y de su retribución por el ejercicio

finalizado el 31-12-2019; 6) Designación de directorio por el término estatutario; 7) Autorizaciones para la inscripción

correspondiente ante la Inspección General de Justicia.- NOTAS: A) Los accionistas deberán comunicar su

asistencia hasta el día 23-6-2020 en la sede social. En caso que en la fecha y hora de convocatoria a la Asamblea

continúe el aislamiento obligatorio y ésta se realice a distancia, los accionistas deberán: (i) hasta el día 23-6-2020

comunicar su asistencia a la Asamblea, al correo electrónico disrocca@yahoo.com.ar; (ii) en caso de participar por

representación, enviar en formato PDF carta poder con la firma del otorgante debidamente certificada, al correo

electrónico indicado en (i); (iii) indicar el correo electrónico al cual la sociedad les remitirá el link de acceso con los

datos para acceder a la Videoconferencia y poder participar en la Asamblea con voz y voto, mediante la transmisión

simultánea de sonido e imágenes durante el transcurso de la misma y su grabación. Todo con los recaudos de los

artículos 1 y 3 de la RG 11/20 IGJ; B) La documentación correspondiente al punto 3) se encuentra a disposición de

los accionistas y será remitida por vía informática a quien así lo solicite al correo electrónico indicado en (i).

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 2/2/2017 OSVALDO DANIEL

ZAVATTARO - Presidente

e. 08/06/2020 N° 22407/20 v. 12/06/2020