FIBOS S.A.

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CUIT: 30-61934692-7.- Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera

convocatoria para el día 08 de julio de 2020 a las 11 horas en el domicilio sito en Suipacha 268, piso 4°, CABA, y

en igual fecha y lugar a las 12 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden

del Día: 1) Verificación de la legalidad de la Asamblea. 2) Designación de accionistas para suscribir el acta. 3)

Motivos de la demora en el llamado a la asamblea. 4) Consideración de la documentación prescripta en el Art.

234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 30 de Junio de 2017;

30 de Junio de 2018 y 30 de Junio de 2019. 5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora. 6) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora. 7) Reforma del Artículo Octavo del Estatuto Social.- Nueva redacción a su texto.- Determinación

del número y elección de Directores Titulares y Suplentes, por vencimiento del mandato. 8) Reforma del Artículo

Décimo Primero del Estatuto Social.- Nueva redacción a su texto.- Elección de Síndicos Titular y Suplente, por

vencimiento del mandato.- 9) Autorización para realizar las inscripciones.- Se hace saber a los Sres. Accionistas

que, a efectos de participar en la Asamblea, deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el art. 238 de la

Ley de Sociedades Comerciales, en Suipacha 268, piso 4°, CABA.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea general ordinaria de fecha 8/7/2017 JUAN EDUARDO

BILANCIERI - Presidente

e. 10/06/2020 N° 22874/20 v. 17/06/2020