MARITIMA HEINLEIN S.A.

MARITIMA HEINLEIN S.A.

CUIT 30-59016227-9 MARITIMA HEINLEIN S.A. Convocatoria Se convoca a Asamblea General Ordinaria

de accionistas para el día 29 de junio de 2020, en primera y segunda convocatoria a las 15.00 y 16.00 horas

respectivamente en la calle Perú N° 359 Piso 13 Oficina 1301 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente Orden del Día 1) En caso que la asamblea se celebre en forma presencial: Designación de accionistas

para firmar el acta. En caso de celebrarse mediante videoconferencia conforme RG IGJ 11/2020: Autorización al

Sr. Presidente para que firme en el libro respectivo el acta grabada y que será transcripta., 2) Fallecimiento del

Presidente del Directorio, el Sr. Alberto José Servidio, 3) Designación de miembros del Directorio. De mantener

vigencia, las restricciones a la libre circulación de personas a raíz de la emergencia sanitaria COVID-19, conforme

DNU 260/297 y 297/2020 y sus sucesivas prórrogas y normas complementarias, la asamblea se realizará conf.

Res IGJ 11/2020, por videoconferencia, plataforma Google Meet, la cual será grabada y conservada en medios

digitales. Para participar de la misma, los accionistas deben cursar comunicación en plazo legal, a la siguiente

casilla de correo asambleas@gruppe-heinlein.com a fin de confirmar asistencia y realizar la inscripción en el Libro

de Registro de Asistencia. En respuesta a dicha comunicación se informará el link de acceso y modo de acceso

al sistema para participar de la asamblea. En caso de asistir por medio de apoderados, solicitamos remitan el

instrumento habilitante con 5 días hábiles anteriores a la asamblea a fin de tomar las debidas diligencias.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 4/12/2019 pedro luis kelly - Presidente

e. 09/06/2020 N° 22506/20 v. 16/06/2020