SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.

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30-69443703-2. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día

30 de junio 2020, a las 13 hs. en primera convocatoria y a las 14 hs. en segunda convocatoria, en la sede social

sita en Honduras 5550, piso 5 Of. 504/505 C.A.B.A., a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los Documentos prescriptos por el Art. 234

inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modif., correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2018; 3)

Consideración de las razones de la convocatoria a Asamblea Gral. Ordinaria fuera del plazo legal; 4) Consideración

del destino a dar al resultado del ej. económico finalizado el 31 de Diciembre de 2018; 5) Consideración de la gest.

del directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2018 y su retribución en

exceso de los limites previstos por el Art. 261 Ley 19.550; 6) Elección de un Miembro Titular y un Miembro Suplente

del Directorio de la Sociedad; 7) Autorizaciones. La Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y las notas y anexos correspondientes

al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2018 obran a disposición de los accionistas en la calle

Honduras 5550, piso 5 Of. 504/505 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día 10 de junio de 2020,

de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 hs. Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día

30 de junio de 2020, a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria, en la sede social

sita en Honduras 5550, piso 5 Of. 504/505 C.A.B.A., a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.403 - Segunda Sección 54 Viernes 12 de junio de 2020

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Modificación del objeto social y reforma del artículo tercero

de los estatutos de la Sociedad. 3) Autorizaciones. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea del 20/11/2018 enrique esteban chirom - Presidente

e. 10/06/2020 N° 22851/20 v. 17/06/2020