TERMINAL BUENOS AIRES S.A.

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C.U.I.T. 30-65733882-2. Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 03/07/2020 a

las 10:30 horas, en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, a realizarse: (a) en la sede

social sita en Prefectura Naval Argentina y Av. Edison S/N, Puerto Nuevo, C.A.B.A., en caso de celebrarse de forma

presencial; o (b) mediante plataforma Microsoft Teams, en caso de celebrarse a distancia conforme lo dispuesto por

la Resolución General IGJ 11/2020; para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta de asamblea; 2) Consideración de los motivos que justifican la consideración fuera de término

de la documentación prevista en el inciso 1°, artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.403 - Segunda Sección 55 Viernes 12 de junio de 2020

finalizado el 31 de diciembre de 2019; 3) Consideración de la documentación prevista en el inciso 1°, artículo 234

de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019; 4) Consideración

y destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019; 5) Consideración de la

gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora; 6) Consideración de la retribución del Directorio y la Comisión

Fiscalizadora; 7) Fijación del número y designación de los miembros del Directorio; 8) Fijación del número y

designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; y 9) Otorgamiento de autorizaciones. Notas: A) los

Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada

para la celebración de la Asamblea en la sede social o enviando correo electrónico a jose.l.naviza@apmterminals.

com. B) En el supuesto que el aislamiento obligatorio dispuesto por el DNU N° 297/2020 y normas complementarias

continúe vigente en la fecha de la Asamblea, la misma se realizará a distancia, en el día y horario fijados, a través

de videoconferencia con los alcances y requisitos previstos en la Resolución General IGJ 11/2020. El sistema

utilizado será la plataforma digital Microsoft Teams y los accionistas podrán solicitar el acceso a jose.l.naviza@

apmterminals.com.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral Ordianria de fecha 31/7/2019 Silvia Susana Iglesias

- Presidente

e. 11/06/2020 N° 23007/20 v. 18/06/2020