PHENIX LEASING S.A.

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C.U.I.T. Nº 30-70883564-8. Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de julio

de 2020, a las 16:00 horas, en la sede social sita en Carlos Pellegrini 1149 Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, la cual podrá celebrarse en modalidad presencial, o a distancia en caso que a dicha fecha se mantengan

las restricciones del aislamiento social preventivo y obligatorio, en cuyo caso, la misma tendrá lugar por medio

de videoconferencia a través de la plataforma ZOOM, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones por los que la Asamblea es convocada fuera del plazo legal.

3) Consideración de la documentación del artículo 234, inciso I de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31

de Diciembre de 2019. 4) Aprobación de la Gestión del Directorio, fijación de su remuneración hasta la fecha. 5)

Consideración y destino de los Resultados del Ejercicio y de los Resultados No Asignados. Designado según

instrumento privado Asamblea General Extraordinaria de fecha 13/12/2018-Daniel Mario Cardoni – Presidente.

Designado según instrumento público Esc. de fecha 13/12/2018 folio 2000 ante el Esc Ricardo Galarce DANIEL

MARIO CARDONI - Presidente

e. 12/06/2020 N° 23121/20 v. 19/06/2020