AVAL AR S.G.R.

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AVAL AR S.G.R. C.U.I.T. N° 30-71506095-3 CONVOCA a socios de Aval Ar S.G.R. a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria a realizarse el dia 31 de julio de 2020 a las 10 y 11 horas, en primera y segunda convocatoria,

respectivamente, (a) en caso de celebrarse de forma presencial en la sede social sita en Av Las Heras 1666 piso

3°, CABA., (b) en caso de mantenerse el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio decretado mediante Decreto

de Necesidad y Urgencia por el Poder Ejecutivo Nro. 297/2020 y sus sucesivas prórrogas, conforme lo autoriza

el artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación y los artículos 1 y 3 de la Resolución General Nº 11/2020

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.405 - Segunda Sección 38 Miércoles 17 de junio de 2020

de la Inspección General de Justicia, a través de la plataforma digital “Google Meet” que permite la transmisión

en simultáneo de audio y video. Orden del Día: 1º) Designación de dos socios para firmar el acta; 2º) Modificación

de los arts. 5°, 10°, 18°, 25°, 33°, 37°, 52°, 53°, 54°, 55° y 56° del Estatuto Social y aprobación del nuevo texto. 3º)

Tratamiento de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados, estados complementarios, notas

y anexos, movimientos y estados del fondo de riesgo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio

contable Nº 5 finalizado el 31/12/2019 y la asignación de resultados del ejercicio; de la gestión del Consejo de

Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, y determinación de sus retribuciones;

4°) Consideración de los aspectos previstos en el artículo 28 de la Resolución SECPYME#MPYT 383/2019, de

corresponder; 5º) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, terceros, protectores y transferencias de

acciones, ratificación de resoluciones del Consejo de Administración hasta la fecha de la Asamblea General

Ordinaria; 6º) Aumento del capital social dentro del quíntuplo; 7º) Determinación de la política de inversión de

los fondos sociales hasta la próxima Asamblea General Ordinaria; 8º) Aprobación del costo de las garantías, del

mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y/o terceros, y fijación del límite máximo

de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea

General Ordinaria; 9º) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea

General Ordinaria; 10º) Designación de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por renuncia y/o vencimiento de sus

mandatos; 11º) Autorización de Directores en los términos del art. 273 de la ley 19.550. NOTA 1) Se deja constancia

que obra a disposición de los socios el acta del consejo de administración conteniendo el texto de la reforma

propuesta y su justificación; Nota 2) Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar

su participación en la sede social, Av Las Heras 1666 piso 3°, CABA, como máximo, hasta el 27 de Junio de 2020

a las 17 hs, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (Art. 42 Estatuto Social), en el supuesto de que

haya cesado el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo conforme lo previsto

por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 297/2020 y sus sucesivas prórrogas. Puesto que si el mismo subsiste,

la comunicación de asistencia prevista en la norma de referencia deberá enviarse por correo electrónico a la

siguiente dirección de correo: mpolita@avalarsgr.com.ar En respuesta la Sociedad enviará la confirmación de tal

comunicación y el modo de acceso vía link junto con un instructivo de la plataforma digital Google Meet..

Designado según instrumento privado Acta de Consejo Administración numero 229 de fecha 7/5/2019 alejandro

aguirre - Presidente

e. 11/06/2020 N° 23110/20 v. 18/06/2020