FUNCKE MARITIME S.A.

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CUIT 30-70925463-0 FUNCKE MARITIME S.A. Convocatoria Se convoca a Asamblea General Ordinaria

de accionistas para el día 30 de junio de 2020, en primera y segunda convocatoria a las 16.30 y 17.30 horas

respectivamente en la calle Perú N° 359 Piso 13, Oficina 1301, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente Orden del Día 1) En caso que la asamblea se celebre en forma presencial: Designación de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.405 - Segunda Sección 43 Miércoles 17 de junio de 2020

accionistas para firmar el acta. En caso de celebrarse mediante videoconferencia conforme RG IGJ 11/2020:

Autorización al Sr. Presidente para que firme en el libro respectivo el acta grabada, 2) Fallecimiento del director

suplente del Directorio, el Sr. Alberto José Servidio, 3) Designación de Director Suplente. De mantener vigencia, las

restricciones a la libre circulación de personas a raíz de la emergencia sanitaria COVID-19, conforme DNU 260/297

y 297/2020 y sus sucesivas prórrogas y normas complementarias, la asamblea se realizará conf. Res IGJ 11/2020,

por videoconferencia, plataforma Google Meet, la cual será grabada y conservada en medios digitales. Para

participar de la misma, los accionistas deben cursar comunicación en plazo legal, a la siguiente casilla de correo

asambleas@gruppe-heinlein.com a fin de confirmar asistencia y realizar la inscripción en el Libro de Registro

de Asistencia. En respuesta a dicha comunicación se informará el link de acceso y modo de acceso al sistema

para participar de la asamblea. En caso de asistir por medio de apoderados, solicitamos remitan el instrumento

habilitante con 5 días hábiles anteriores a la asamblea a fin de cumplir con las debidas diligencias.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 3/12/2018 Fabián Perez – Vicepresidente en ejercicio

de la presidencia

e. 10/06/2020 N° 22799/20 v. 17/06/2020