INMOBILIARIA MADERO S.A.

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CUIT 30-71124710-2. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el

6 de Julio de 2020, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en

la sede social de Lavalle 391, piso 4, Depto. B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1) Designación del firmante del Acta de Asamblea; 2) Consideración de la documentación prevista

por el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, del ejercicio económico cerrado el 31/12/2019; 3) Dispensa al Directorio

para omitir presentación de Memoria, RG 7/15 (IGJ); 4) Consideración del resultado del ejercicio; 5) Consideración

de la gestión y remuneración del Directorio; 6) Modificación del Art. 8 del Estatuto Social; 7) Modificación del Art.

12 del Estatuto Social; 8) Consideración de los motivos por los que la Asamblea se convocó fuera del plazo legal;

9) Autorizaciones. Queda a disposición de los accionistas en soporte papel en la sede social, o en formato digital,

copia de la documentación a ser considerada por los Accionistas, indicada en el punto 2) del Orden del Día de la

Asamblea. Para participar de la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia en cualquier día hábil

de 9 a 17 horas, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en la Sede Social,

o por correo electrónico a la casilla jorgegrinpelc@gmail.com, indicando un teléfono y una dirección de correo

electrónico. Si la fecha de la Asamblea se encontrare comprendida dentro del período en que por disposición del

Poder Ejecutivo de la Nación, se prohíba, limite o restrinja la libre circulación de las personas en general, como

consecuencia del estado de emergencia sanitaria declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020

y sus eventuales prórrogas, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria se celebrará a distancia, por medio

de transmisión simultánea de audio y video, a través de la plataforma Microsoft Teams, cuyas características y

modalidad de conexión se informarán a los accionistas que comuniquen su asistencia. Cualquier accionista podrá

representar a otro accionista siempre que cuente con autorización especial escrita y exclusiva para la presente

Asamblea, debiendo documentarse dicha autorización y la comunicación referida en esta publicación.

Designado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 8/2/2019 Jorge Carlos Grinpelc - Presidente

e. 12/06/2020 N° 23337/20 v. 19/06/2020