LYDA S.A.

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CUIT 30-62603212-1. Convoca a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de junio de

2020, hora 18 en primer convocatoria, y hora 19 en segunda, en calle Serrano N° 985, C.A.B.A., para tratar el

siguiente orden del día: Punto 1: Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la ley 19.550

correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/05/2015, 31/05/2016, 31/05/2017, 31/05/2018, y 31/05/2019. Punto 2:

Razones por la convocatoria fuera de término. Punto 3: Consideración de la gestión del directorio. Su remuneración.

Punto 4: Consideración de los resultados de los ejercicios mencionados. Punto 5: Elección del Directorio. Punto 6:

Elección de dos accionistas para firmar el acta. En caso de que las medidas de aislamiento obligatorio conforme a

los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sus modificatorias y complementarias continúen

vigentes a la fecha de celebración de la asamblea, la misma se efectuará en forma remota vía aplicación whatsapp.

Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea, por vía informática, a la casilla de correo electrónico

hrh@dd.com.ar, en el término de ley, y solicitar el envío de los datos de conexión a la Asamblea y número de

teléfono celular a fin de que puedan participar mediante la plataforma virtual

designado segun instrumento privado acta de Asamblea de fecha 27/5/2014 Hugo Rubén Haimovici - Presidente

e. 11/06/2020 N° 23087/20 v. 18/06/2020