POL-KA PRODUCCIONES S.A.

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Convocatoria a Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria - (Cuit: 30-67822531-9-) Convóquese a los Sres.

Accionistas de POL-KA PRODUCCIONES S.A. a Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria a ser celebrada

el día 13 de julio de 2020 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria en la calle

Lima 1261 de la Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social) a fin de considerar los siguientes puntos del orden

del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de las razones por las cuales los

Estados Contables correspondientes al ejercicio económico de POL-KA PRODUCCIONES S.A. finalizados el 31

de diciembre de 2019 son tratados fuera del término legal. 3) Consideración de la documentación del Artículo 234,

inciso 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico de POL-KA PRODUCCIONES S.A. finalizado

el 31 de diciembre de 2019. 4) Consideración del destino del resultado del ejercicio. 5) Consideración de la gestión

de los Sres. Directores de la Sociedad. 6) Consideración de la remuneración del Directorio. 7) Designación de

los miembros titulares del Directorio. 8) Determinación del número y designación de los miembros suplentes del

Directorio. 9) Consideración de la gestión del Síndico titular. 10) Consideración de la remuneración del Síndico

titular. 11) Designación de un miembro titular y un miembro suplente de la Sindicatura. 12) Consideración del

aumento del capital social de la suma de $ 200.000 a la suma de $ 8.269.108 mediante la capitalización de la

cuenta Ajuste de Capital Social que, en moneda constante al 30/04/2020 asciende a la suma de $ 8.069.108, y

emisión de acciones liberadas de la misma clase y condiciones que las acciones actualmente en circulación. 13)

Consideración del aumento del capital social de la suma de $ 8.269.108 por hasta la suma de $ 51.500.000 (valor

nominal) y emisión de acciones ordinarias nominativas no endosables con prima de emisión. Consideración de

las condiciones de suscripción e integración de las nuevas acciones a emitirse. Determinación de la prima de

emisión y demás condiciones de emisión. Delegación en el Directorio de la determinación final del monto del

aumento del capital social e implementación del mismo una vez ejercidos los derechos de suscripción preferente

y de acrecer que les asisten a los accionistas en los términos de lo establecido en la Ley General de Sociedades.

14) Consideración de la reforma al artículo quinto del estatuto social (capital social) en virtud de lo resuelto en los

puntos décimo segundo y décimo tercero del orden del día. Delegación en el Directorio de la redacción final del

referido artículo quinto del estatuto social una vez determinado el monto final del aumento del capital social con

posterioridad al ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer que les asisten a los accionistas

en los términos de lo establecido en la Ley General de Sociedades. 15) Otorgamiento de las autorizaciones

necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS de fecha 9/4/2018

ROBERTO ENRIQUE LORENZI - Presidente

e. 18/06/2020 N° 23992/20 v. 24/06/2020