AGRÍCOLA CARLOS KEEN S.A.

AGRÍCOLA CARLOS KEEN S.A.

CUIT: 30-71124293-3. Mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Autoconvocada de fecha 08 de junio

de 2020: (i) se resolvió la reforma del artículo 10 del estatuto social y la incorporación del artículo 19, los cuales

quedaron redactados de la siguiente manera: “ARTICULO DECIMO: ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: La

administración de la sociedad está a cargo de un directorio, compuesto del número de miembros titulares que

fije la asamblea, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de (5), con mandato por tres (3) ejercicios, pudiendo

ser reelegidos indefinidamente. La asamblea puede designar suplentes en menor, igual o mayor número que los

miembros titulares a fin de llenar las vacantes que se produjeren, en el orden de su designación. En todos los

casos, cuando la ausencia o impedimento sea permanente, el director titular en cuestión deberá ser reemplazado

en el directorio por uno de los directores suplentes designados en el orden antes detallado. Los directores en su

primera sesión deben designar un Presidente, y también un Vicepresidente -en caso de pluralidad de miembros

titulares- que reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio funciona con la presencia

de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La representación legal

de la Sociedad será ejercida por el Presidente, o por el Vicepresidente –en caso de pluralidad de miembros

titulares- ante ausencia, incapacidad, impedimento o fallecimiento del primero”; “ARTÍCULO DECIMO NOVENO:

Las reuniones de directores y asambleas de accionistas podrán celebrarse presencialmente o a distancia. Las

reuniones a distancia podrán celebrarse válidamente siempre que se cumpla con los siguientes recaudos: 1) la

reunión deberá efectuarse mediante plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de audio y video; 2) se

debe garantizar la libre accesibilidad de todos los participantes, informando en la convocatoria y en la comunicación

legal o estatutaria correspondiente -de manera clara y sencilla- cuál es el medio de comunicación elegido y cuál

es el modo de acceso a efectos de permitir dicha participación; 3) se debe garantizar la participación con voz y

voto de todos los integrantes del órgano respectivo, y del órgano de fiscalización en su caso; 4) la reunión deberá

ser grabada en soporte digital, y dicha grabación deberá ser conservada por el representante legal de la sociedad

por el término de 5 (cinco) años, a disposición de cualquier socio que la solicite; 5) la reunión celebrada deberá

ser transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron

y estar suscriptas por el representante legal”; y (ii) se designó a los Sres. Matías Simone, María Agustina Simone,

María Delfina Simone y María Camila Simone como directores suplentes. Los Sres. Directores suplentes electos

aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Marcelo T. de Alvear 684, 1° Piso, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 08/06/2020

Dolores Casares - T°: 123 F°: 985 C.P.A.C.F.

e. 22/06/2020 N° 24388/20 v. 22/06/2020