LABORATORIO COSMEPROF S.A.

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LABORATORIOS COSMEPROF S.A. CUIT 30-70790690-8 - El Directorio convoca a los Señores Accionistas

LABORATORIOS COSMEPROF S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Julio de 2020 a las 13:00hs

en primera convocatoria, y 14:00hs en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Corrientes 2817 4º

“B”, C.A.B.A., o en su defecto, para el caso que se mantenga la restricción a la libre circulación de las personas

dispuesta por Decreto 260/20 y sus prórrogas, a celebrarse a distancia mediante la utilización del sistema de

videoconferencia ZOOM de conformidad con lo previsto por la Resolución General N° 11/2020 de la Inspección

General de Justicia, los efectos de tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1 de la ley 19550, del ejercicio cerrado el 30/06/2019.

3) Consideración de la Gestión del Directorio y determinación de sus honorarios.

4) Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección;

5) Tratamiento de los resultados al cierre del ejercicio.

Los accionistas deberán confirmar su asistencia en el plazo legal establecido por la Ley 19.550, y depositar

sus acciones a través del envío de correo electrónico a la casilla: fporres@bygabogados.com.ar. El plazo para

comunicar la asistencia mediante la utilización de la casilla informada es hasta el día 07 de julio a las 24 horas,

indicando nombre y apellido completo y/o datos de representación para el caso que asistan mediante apoderados,

en cuyo caso deberán informar los datos de identificación de los apoderados que asistirán a la Asamblea, como

así también la documentación que acredite tal representación. Del mismo modo, deberán enviar a dicha casilla, las

acciones de las que sean titulares con similar antelación. Los accionistas que comuniquen su asistencia a través

de la casilla de correo indicada deberán informar además sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) a

efectos de que la sociedad curse la correspondiente confirmación del medio digital que será empleado y el modo

de acceso. En el caso que la Asamblea deba realizarse a distancia, conforme RG N° 11/2020 de IGJ, se realizará

mediante la plataforma Zoom, que permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes durante el transcurso

de toda la Asamblea y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto y permite cumplimentar las

garantías establecidas en el artículo 84 de la RG 7/2015 de IGJ. La documentación a considerarse se encuentra

a disposición de los señores accionistas en la sede social de la Sociedad y les podrá ser remitida por correo

electrónico en caso de solicitarlo.

designado instrumento privado acta de fecha 8/1/2019 Alejandro Gustavo Tavella - Presidente

e. 22/06/2020 N° 24381/20 v. 26/06/2020