SURECOMP SGM SOLUTIONS S.A.

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30-65751574-0 Por Acta de Asamblea Extraordinaria del 20/05/2020 se resolvió: (i) reformar el artículo 4° del

estatuto social referido al capital social, eliminando las diferentes clases de acciones siendo todas, acciones

nominativas no endosables de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción; (ii) reformar

el artículo 5° del estatuto social referido a las características de las acciones, adecuando su redacción como

consecuencia de la eliminación de las clases de acciones; (iii) reformar el artículo 8° del estatuto social referido

a la emisión y suscripción de las acciones, adecuando su redacción como consecuencia de la eliminación de

las clases de acciones; (iv) eliminar el artículo 10° del estatuto social referido al proceso de transferencia de las

acciones y derecho de venta conjunta; (v) reformar el artículo 11° del estatuto social referido a la administración de

la sociedad, flexibilizando su composición (mínimo de uno y máximo de cinco titulares e igual o menor cantidad

de suplentes) y adecuando su redacción a la nueva numeración; (vi) reformar el artículo 12° del estatuto social

referido a la garantía de los directores, adecuando su redacción a la nueva numeración; (vii) reformar el artículo

13° del estatuto social referido a la fiscalización de la sociedad, adecuando su redacción como consecuencia de

la eliminación de las clases de acciones y la nueva numeración; (viii) reformar el artículo 14° del estatuto social

relativo a la convocatoria a las asambleas, adecuando su redacción a la nueva numeración; (ix) eliminar el artículo

15° del estatuto social, relativo a la adopción de resoluciones que afecten los derechos de una clase de acciones

como consecuencia de la eliminación de las clases de acciones; (x) reformar el artículo 16° del estatuto social

relativo a los votos de la sociedad, adecuando su redacción a la nueva numeración; (xi) reformar el artículo 17° del

estatuto social relativo al quórum y mayorías de la asamblea, adecuando su redacción a la nueva numeración, (xii)

reformar el artículo 18° del estatuto social relativo a la fecha de cierre de ejercicio y los estados contables de la

sociedad, adecuando su redacción a la nueva numeración; (xiii) reformar el artículo 19° del estatuto social relativo

a la liquidación de la sociedad, adecuando su redacción a la nueva numeración (xiv) aprobar un texto ordenado del

estatuto social. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 20/05/2020

Kathia Elizabeth Lutz - T°: 134 F°: 923 C.P.A.C.F.

e. 22/06/2020 N° 24307/20 v. 22/06/2020