FARMACIA ROMY S.A.

FARMACIA ROMY S.A.

CUIT: 30-59146845-2 Se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Señores accionistas de FARMACIA

ROMY S.A. a celebrarse el día 07 de julio de 2020 a las 14:00 horas, en primera convocatoria y a las 15:00 horas en

segunda convocatoria, en la sede social, sita en Juan Bautista Alberdi 7461, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.- Razones de la convocatoria fuera de término del Art. 234 LS.

3.- Consideración de los documentos que prescribe el Inc. 1° del Art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. Consideración de los Resultados del ejercicio. Distribución de

dividendos.

4.- Tratamiento y consideración de la renuncia de la Directora MARIA JOSE LOPEZ YULITA.

5.- Consideración de la gestión del Directorio.

6.- Consideración de honorarios del Directorio.

Notas: A) los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con al menos cinco días hábiles de anticipación

a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea en la sede social o enviando correo electrónico a a.arturo@

farmaciaromy.com.ar. B) En el supuesto que el aislamiento obligatorio dispuesto por los Decretos de Necesidad

y Urgencia N° 260/2020 y 297/2020 y normas complementarias continúe vigente en la fecha de la Asamblea,

la misma se realizará a distancia, en el día y horario fijados, a través de videoconferencia con los alcances y

requisitos previstos en la Resolución General 11/2020 de la IGJ. El sistema utilizado será la plataforma digital “Jitsi

Meet” y los accionistas podrán solicitar el acceso a a.arturo@farmaciaromy.com.ar. designado según de Directorio

de fecha 12/06/2020

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 05/04/2018 Anibal Osiris

Arturo - Presidente

e. 19/06/2020 N° 24126/20 v. 25/06/2020