INTERAVALES S.G.R.

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C.U.I.T. N° 33-71615496-9 Convócase a los Socios de INTERAVALES S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el 31 de Julio de 2020, a las 12 y 13 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, (a) en

caso de celebrarse de forma presencial en la sede social sita en Av. Corrientes 531 Piso 10º, CABA., (b) en caso de

mantenerse el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio decretado mediante Decreto de Necesidad y Urgencia

por el Poder Ejecutivo Nro. 297/2020 y sus sucesivas prórrogas, conforme lo autoriza el artículo 158 del Código

Civil y Comercial de la Nación y los artículos 1 y 3 de la Resolución General Nº 11/2020 de la Inspección General de

Justicia, a través de la plataforma digital “Google Meet” que permite la transmisión en simultáneo de audio y video,

ORDEN DEL DÍA: 1) En caso que la Asamblea se celebre en forma presencial: Designación de dos accionistas para

confeccionar y firmar el acta. En caso de celebrarse mediante video conferencia: Autorización al Sr. Presidente para

que confeccione el Registro de Asistencia y transcriba y firme en el libro respectivo el acta grabada; 2°) Tratamiento

del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,

Estados Complementarios, Notas y Anexos, Movimientos y Estados del Fondo de Riesgo, Memoria del Consejo

de Administración e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el 2° ejercicio contable regular al 31/12/2019; 3°)

Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 4°) Evaluar el desempeño y la responsabilidad del Consejo

de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, consideración de sus retribuciones; 5°)

Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, protectores y transferencias de acciones; 6°) Aumento capital

social dentro del quíntuplo; 7°) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima

Asamblea Gral. Ordinaria; 8°) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se

solicitará a los socios partícipes y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder

el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria; 9°) Determinación de la cuantía máxima

de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria; 10°) Designación de síndicos miembros de la

comisión fiscalizadora por renuncia y/o vencimiento de mandato; 11°) Autorización de Directores en los términos

del art. 273 de la ley 19.550. NOTA 1) Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar

su participación en la sede social, Av. Corrientes 531 Piso 10º, CABA, como máximo, hasta el 27 de Junio de 2020

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.411 - Segunda Sección 45 Miércoles 24 de junio de 2020

a las 17 hs, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (Art. 42 Estatuto Social), en el supuesto de que

haya cesado el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo conforme lo previsto

por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 297/2020 y sus sucesivas prórrogas. Puesto que si el mismo subsiste,

la comunicación de asistencia prevista en la norma de referencia deberá enviarse por correo electrónico a la

siguiente dirección de correo: mpolita@interavales.com.ar. En respuesta la Sociedad enviará la confirmación de tal

comunicación y el modo de acceso vía link junto con un instructivo de la plataforma digital Google Meet.

Designado según instrumento Privado Acta de Consejo de administración n° 28 de fecha 7/5/2019 alejandro aguirre

- Presidente

e. 22/06/2020 N° 24301/20 v. 26/06/2020