LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A.

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Asamblea General Ordinaria - CONVOCATORIA POR 5 DÍAS

CUIT 30-54464021-2. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a los señores Accionistas

de LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A., a celebrarse el día 13 de julio de 2020, a las 12:00 horas, en primera

convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, para ser desarrollada a distancia, mediante acceso

remoto a través de la plataforma de audio y video Webex en los términos de la Resolución General 11/2020, de

la Inspección General de Justicia, como consecuencia del aislamiento social preventivo y obligatorio inicialmente

dispuesto por el DNU 297/20 a fin de considerar siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera del término legal;

3) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550 y demás disposiciones

complementarias, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2019. Consideración del

destino de los resultados del ejercicio social;

4) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado

el 31 de diciembre de 2019;

5) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2019;

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.411 - Segunda Sección 46 Miércoles 24 de junio de 2020

6) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección;

7) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de

asistencia en la sede social sita en Avda. del Libertador 6550 – Piso 3, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en

el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de

anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10:00 a

17:00 horas, en la sede social sita en Avda. del Libertador 6550 – Piso 3, Ciudad de Buenos Aires”.

Designado según Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 14/05/2019, Isaías Mauricio Drajer. Presidente

Designado según instrumento privado Acta de Directorio N 980 de fecha 29/4/2019 ISAIAS MAURICIO DRAJER -

Presidente

e. 22/06/2020 N° 24417/20 v. 26/06/2020