D.A.C.S.A. S.A.

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Asamblea General Ordinaria - CONVOCATORIA POR 5 DÍAS

CUIT 30-63324888-1 – Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 13 de julio de

2020, a las 09:00 horas en primera convocatoria, y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, para ser desarrollada

a distancia mediante acceso remoto a través de la plataforma de audio y video “Webex” en los términos de

la Resolución General 11/2020 de la Inspección General de Justicia como consecuencia del aislamiento social

preventivo y obligatorio inicialmente dispuesto por DNU 297/20 a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera del término legal;

3) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550 y demás disposiciones

complementarias, correspondientes al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2019. Consideración del destino

de los resultados del ejercicio social;

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.412 - Segunda Sección 70 Jueves 25 de junio de 2020

4) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado

el 30 de junio de 2019;

5) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2019;

6) Designación de un nuevo miembro del directorio en reemplazo del Dr. Eduardo David Rosenfeldt dada su

renuncia al cargo y

7) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de

asistencia en la sede social sita en Avda. del Libertador 6550, Piso 3 de esta Ciudad, para su registro en el Libro de

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación

a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas,

en la sede social sita en Avda. del Libertador 6550 Piso 3, de esta Ciudad”.

Designado según Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 21/12/2018, Carlos José Sörös. Presidente

Designado según instrumento privado Acta de Directorio fecha 19/4/2019 carlos jose soros - Presidente

e. 23/06/2020 N° 24495/20 v. 29/06/2020