MADELAN S.A.

MADELAN S.A.

POR 5 DIAS -cuit 30-61524303-1 Convócase a accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en 1º

y 2º convocatoria para el 16 de julio de 2020 a las 11 y 12 hs., en calle Avda. Corrientes 311 – 4to piso, C.A.B.A. para

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2) Información

sobre las razones que motivaron la demora de la convocatoria a Asamblea. 3) Consideración de la documentación

prescripta en el Art. 234 inc. 1 y 2 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2019.- 4) Consideración del resultado del ejercicio y destino de los Resultandos No Asignados. 5)

Consideración de la gestión del directorio y su remuneración. 6) Autorizar la Creación de Gerencias Generales.

7) Determinación del número y designación de Directores Titulares y suplentes por dos ejercicios. 8) Compra y

devolución de las acciones de socios. 9) Conformación con las acciones, referidas en punto 8 de un Fideicomiso

de Administracion y Adjudicación de Acciones en los términos de la documentación que pone a disposición con

la mencionada en el punto 3).

Designado según instrumento publico Escritura n° 221 de fecha 4/9/2018 Reg 1048 MIGUEL RICARDO LANUSSE

- Presidente

e. 22/06/2020 N° 24256/20 v. 26/06/2020