CGM LEASING ARGENTINA S.A.

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CGM Leasing Argentina S.A CUIT 30-70887787-1 convoca a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria

y a Asambleas Ordinarias Especiales de Clases A y B, a celebrarse el 16/07/2020 a las 14:00 hs en primera

convocatoria y a las 15:00 hs en segunda convocatoria, pudiendo celebrarse en forma presencial en Tte. Gral.

Juan D. Perón 725, piso 6, CABA o a distancia bajo el régimen de la Resolución Gral CNV N° 830/20, en caso

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.413 - Segunda Sección 42 Viernes 26 de junio de 2020

de mantenerse vigentes a esa fecha las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, para tratar el

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para que junto con el Sr. Presidente suscriban el acta.

2) Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria fue realizada fuera del plazo legal. 3) Consideración

de la documentación contable exigida por las normas vigentes (art. 234, inc. 1°, ley 19.550; Normas de la CNV y

del Reglamento de Listado de ByMA) correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/19. 4) Consideración del

resultado del ejercicio 2019. Determinación destino del mismo. 5) Consideración de la gestión de los directores

por el ejercicio finalizado el 31/12/19. 6) Consideración de la gestión de los Síndicos por el ejercicio finalizado el

31/12/2019. 7) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora ($ 250.000 asignado

en conjunto a la Comisión Fiscalizadora y $ 10.432.676 asignado en conjunto al Directorio) correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31/12/19 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de

la CNV (TO 2013), en caso de corresponder, en exceso a los límites del art. 261 Ley 19.550. 8) Fijación del número

y elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento del mandato actual. 9) Aprobación de la

retribución a los Auditores que certificaron la documentación contable del ejercicio social cerrado el 31/12/19. 10)

Designación de los auditores que certificarán la documentación correspondiente al ejercicio social que finalizará el

31/12/2020. Las Asambleas Especiales de Clases A y B son convocadas para la tatar los puntos 4, 7 y 8 del Orden

del Día, conforme lo prevé el Estatuto Social. Los accionistas deberán comunicar asistencia hasta el 11/07/2020

en Tte. Gral. Juan D. Perón 725, piso 6, CABA. En caso que se hubieran prorrogado a esa fecha las medidas de

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio la reunión se realizará a distancia, mediante la plataforma Skype, con

transmisión de sonido, imágenes y palabras en todo momento y será grabada en soporte digital. En ese caso,

conforme lo exigido por la RG CNV 830/2020 art. 1, la Asamblea deberá contar con el quórum exigible para

las asambleas extraordinarias y resolver como primer punto del orden del día su celebración a distancia con la

mayoría exigible para la reforma del estatuto social. Los accionistas deberán hasta la fecha indicada, comunicar

su asistencia a la Asamblea al correo electrónico jalopez@cgmleasing.com.ar, debiendo además informar su

propia dirección de correo electrónico donde recibirán el link para acceder a la reunión. En caso de actuación

por apoderados, deberán remitir al correo electrónico jalopez@cgmleasing.com.ar, con cinco (5) días hábiles de

antelación a la celebración de la asamblea, copia autenticada del poder y copia del DNI del apoderado. Para la

emisión del voto, cada Accionista será preguntado a viva voz sobre su voto, a fin de que emita el mismo con audio

e imagen. Se pone a disposición de los accionistas la documentación a considerar, en la calle Tte Gral Juan D.

Perón 725, piso 6 de la CABA, de 10hs a 16hs., la que podrá solicitarse igualmente al correo electrónico jalopez@

cgmleasing.com.ar

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 266 de fecha 12/12/2019 JUAN ANTONIO LOPEZ

LUIS - Presidente

e. 25/06/2020 N° 25107/20 v. 01/07/2020