EMPRESA ANTARTIDA ARGENTINA S.A. DE TRANSPORTES

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CUIT 30-54633937-4 CONVOCATORIA.Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria el dia 17

de Julio de 2020 a las 17,30 en la Sede Social de la Av.Caseros N*2462 dela Ciudad Autonoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Consideracion de los motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de

los terminos legales. 2) Designacion de dos accionistas para firmar el acta. 3) Consideracion de los documentos art.

234 Inc. 1*Ley 19550. por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. Tratamiento de resultados no asignados.

4) Ratificacion de remuneraciones percibidas por los directores con funciones ejecutivas. Consideracion de las

remuneraciones a percibir en tal caracter en el ejercicio 2020. 5) Consideracion gestion Directorio y Consejo de

Vigilancia. 6) Eleccion de Directores Titulares y Suplentes por vencimiento de mandatos. 7) Eleccion miembros

titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia. Se informa que los Accionistas deberan cursar comunicacion para

que inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres dias habiles de anticipacion a la fecha fijada para

la Asamblea.Sociedad incluida en el articulo 299 de la LSC. NOTA: 1) En caso de perdurar el aislamiento social,

preventivo y obligatorio establecido por DNU 297/2020 y sus prorrogas y modificaciones, y en cumplimiento de lo

dispuesto en el art. 3 de la RG IGJ 11/2020, el acto se realizara por plataforma Zoom de transmision simultanea

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.415 - Segunda Sección 53 Lunes 29 de junio de 2020

de sonido e imagenes. 2) En ese caso las comunicaciones del art. 238 LSC se enviaran con copia del DNI del

representante designado a lin95ar@yahoo.com.ar y las instrucciones de acceso al acto y respuestas a consultar

se evacuaran por correo electronico

DESIGNADO SEGUN ESCRITURA N° 25 DE FECHA 5/2/2019 REG 1017 Daniel Fernandez - Presidente

e. 25/06/2020 N° 24962/20 v. 01/07/2020