FLEXIGRAF S.A.

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CUIT 30-69937907-3. Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el

día 23/07/2020, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede social

sita en Pico 1641, piso 4, oficina “A” de la Capital Federal o, en caso de que por disposición del PEN se prohíba,

limite o restringa la libre circulación de las personas en general como consecuencia del estado de emergencia

sanitaria, la asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización de la plataforma Zoom, con audio y video

activados. Los socios deben comunicar asistencia dentro del plazo de ley a lortemberg@camposvaleiras.com.

ar, informar e-mail al cual se le enviará la invitación. Puntos del Orden del Día: 1) Designación de dos socios

para firmar el acta; 2) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término; 3) Consideración de la

documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550 correspondiente a los ejercicios cerrados el

31/12/2017, 31/12/2018 y 31/12/2019, resultados y destino; 4) Consideración del ajuste del capital; 5) Consideración

de la gestión del Directorio por los ejercicios bajo análisis; 6) Remuneración al Directorio; 7) Retribución a los

Directores en exceso al artículo 261 de la ley 19550; 8) Fijación del número de directores y su designación; 9)

Reforma del estatuto social para incluir asambleas a distancia; 10) Autorizaciones. Documentación a disposición

de los socios en sede social (Seguridad) a partir del 1/07/2020.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 20/3/2017 Claudio Daniel Giannine -

Presidente

e. 29/06/2020 N° 25568/20 v. 03/07/2020