CORRIENTES PALACE S.A.

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CUIT 30-61892442-0 - Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de Julio de 2020 a

las 14 hs., en primera convocatoria, y a las 15 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la calle Campichuelo

260 PB Local 23, CABA, y que sesionará mediante el sistema de videoconferencia “Zoom”, grabándose en soporte

digital la misma, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Declaración de validez de la asamblea y autorización

al Sr. Vicepresidente para que confeccione el Registro de Asistencia y transcriba y firme en el libro respectivo el acta

grabada; 2) Motivos de la celebración fuera del término legal; 3) Consideración de la documentación mencionada

en el artículo 234, inciso 1º, de la LGS correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019;

4) Consideración de los resultados del ejercicio. Distribución de Utilidades. Remuneración al Directorio y Síndicos;

5) Consideración de la gestión del Directorio; 6) Elección del Directorio, previa fijación del número de sus miembros

por el término de un año y elección de sindico titular y suplente por el término de un año; 7) Autorizaciones.

Se hace saber a los accionistas que a la Asamblea a celebrarse se podrá acceder mediante el link que será

remitido, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, a los accionistas que comuniquen

su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico. Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la

asamblea mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: corrientespalaces.a. 1@gmail.com con no

menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de esta, adjuntando el instrumento de mandato en caso de

designar apoderado y todos los datos del titular de las acciones, así como su teléfono y datos de contacto. Salvo

que se indique lo contrario se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunicó

su asistencia para informar el link de la videoconferencia. A los efectos de garantizar el derecho de asistencia de

los accionistas se pone a disposición el correo electrónico corrientespalaces.a. 1@gmail.com a fin de permitir, de

forma excepcional y extraordinaria, en la medida que continúen los recaudos y restricciones con motivo del ASPO,

la registración a la Asamblea en forma electrónica. EL DIRECTORIO. María de los Angeles Auad, Presidente.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea n° 61 de fecha 13/5/2019 MARIA DE LOS ANGELES

AUAD - Presidente

e. 25/06/2020 N° 25158/20 v. 01/07/2020