SAN JUAN DE YAGUARI S.A.

SAN JUAN DE YAGUARI S.A.

30-64307112-2. Se convoca a los Sres. accionistas de SAN JUAN DEL YAGUARÍ S.A. a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse el 22/07/2020 en la sede social sita en Lavalle 465, piso 1,“A”,CABA, (o vía Zoom

según corresponda) a las 9.30 horas en primera convocatoria, y a las 11.30 horas en segunda convocatoria, a fin

de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir

el acta de asamblea; 2º) Motivos por los cuales esta asamblea se celebra fuera del plazo legal establecido; 3º)

Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inc. 1 de la ley Nº 19.550, correspondiente los

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.417 - Segunda Sección 46 Miércoles 1 de julio de 2020

ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre 2017, 31 de diciembre 2018 y 31 de diciembre 2019. Destino

del resultado de cada ejercicio; 4º) Consideración de la gestión del directorio. Su remuneración; 5º) Consideración

de la renuncia de los integrantes del Directorio; 6º) Fijación del número de directores titulares y suplentes.

Designación de directores titulares y suplentes. Para asistir a Asamblea, los Sres. accionistas deberán cumplir

con los recaudos previstos en el art. 238 de la Ley 19.550. Se deja constancia que si en virtud de prorrogarse las

medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas a través del DNU 297/20 y normas concordantes

la Asamblea no pudiera ser llevada a cabo en forma presencial, la misma se llevará a cabo por Zoom conforme RG

11/20-IGJ. En dicho caso, el directorio comunicará a los accionistas por correo electrónico el modo de acceso a

los efectos de permitir su participación.

Designado según instrumento privado ASAMBLEA de fecha 6/12/2017 MARTINA VERONICA CALOGERO -

Presidente

e. 30/06/2020 N° 25807/20 v. 06/07/2020