AJMALIKA S.A.

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30-66200136-4. Se convoca a los Sres. accionistas de AJMALIKA S.A. a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse el 23/07/2020 en la sede social sita en Lavalle 465, piso 1,“A”,CABA, (o vía Zoom según

corresponda) a las 9.30 horas en primera convocatoria, y a las 11.30 horas en segunda convocatoria, a fin de

considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir

el acta de asamblea; 2º) Motivos por los cuales esta asamblea se celebra fuera del plazo legal establecido;

3º) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inc. 1 de la ley Nº 19.550, correspondiente

los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre 2017, 31 de diciembre 2018 y 31 de diciembre 2019.

Destino del resultado de cada ejercicio; 4º) Consideración de la gestión del directorio; 5º) Ratificación del pago de

honorarios al Directorio en exceso del art. 261 de la Ley 19.550; 6º) Consideración de la renuncia de los integrantes

del Directorio; 7º) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Designación de directores titulares y

suplentes. Para asistir a Asamblea, los Sres. accionistas deberán cumplir con los recaudos previstos en el art. 238

de la Ley 19.550. Se deja constancia que si en virtud de prorrogarse las medidas de aislamiento social, preventivo y

obligatorio dispuestas a través del DNU 297/20 y normas concordantes la Asamblea no pudiera ser llevada a cabo

en forma presencial, la misma se llevará a cabo por Zoom conforme RG 11/20-IGJ. En dicho caso, el directorio

comunicará a los accionistas por correo electrónico el modo de acceso a los efectos de permitir su participación.

Designado según instrumento privado ASAMBLEA de fecha 6/12/2017 MARTINA VERONICA CALOGERO -

Presidente

e. 30/06/2020 N° 25823/20 v. 06/07/2020