CAJA DE AHORRO Y SEGUROS S.A.

CAJA DE AHORRO Y SEGUROS S.A.

[CUIT 30-66320593-1] Convóquese a Asamblea ordinaria y extraordinaria a celebrarse el 17 de julio de 2020 a las

10:00 hs. en Fitz Roy 957 Piso 3° Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el Orden del Día que señala

más adelante. De mantenerse el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio decretado mediante Decreto de

Necesidad y Urgencia por el Poder Ejecutivo, la Asamblea Ordinaria de Accionistas se celebrará a distancia el 17

de julio de 2020 a las 10:00 hs conforme lo autoriza el artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación y los

artículos 1 y 3 de la Resolución General Nº 11/2020 de la Inspección General de Justicia, a través de la plataforma

digital Skype Empresarial que permite la transmisión en simultáneo de audio y video conforme se informa en el

presente aviso:

ORDEN DEL DÍA: [1] Designación de dos accionistas para firmar el acta, [2] Consideración de (a) la documentación

prescripta por el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550, el Informe del Auditor correspondientes al ejercicio social cerrado

al 31.12.2019, (b) Destino de los resultados del mismo, [3] Consideración de la gestión de los miembros del

Directorio y fijación de sus honorarios, [4] Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora y fijación

de sus honorarios,[5] Renuncia de los miembros del directorio. Recomposición del directorio hasta completar los

mandatos por los que fueron elegidos los renunciantes, [6] Elección de los miembros titulares y suplentes de la

Comisión Fiscalizadora, [7] Reforma artículos noveno, décimo y decimoséptimo del Estatuto Social. Aprobación

de un texto ordenado del Estatuto [8] Autorizaciones.

Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días

hábiles de anticipación a la Asamblea convocada mediante correo electrónico dirigido a kurlat@lacaja.com.ar.

En respuesta al correo electrónico enviado por el accionista que comunica su participación a la Asamblea, la

Sociedad cursará la confirmación del medio de celebración definitivo y el modo de acceso vía link junto con un

instructivo de la plataforma digital Skype Empresarial, para el supuesto que se mantenga vigente el Aislamiento

Social, Preventivo y Obligatorio.

Designado según instrumento privado acta directorio 235 de fecha 25/4/2018 santiago jesus sturla - Presidente

e. 29/06/2020 N° 25525/20 v. 03/07/2020