BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA

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CUIT 30501112662. Se convoca a los accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE

BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA S.A.I.C. y F. Será el día 23/7/2020 a las 15 hs. en primera conv. y

a las 16 hs. en segunda conv. en San Martín 140, piso 22°, CABA si hubiera finalizado la Emergencia Sanitaria

establecida en el DNU N° 297/20 y modif. En caso contrario, la asamblea se celebrará a distancia mediante

la plataforma Teams. Se considerará el siguiente Orden del Día: Asamblea Ordinaria: 1.Designación de dos

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.419 - Segunda Sección 31 Viernes 3 de julio de 2020

accionistas que firmarán el acta junto con el señor Presidente. 2.Convocatoria en exceso del plazo legal previsto

por el art. 234 de la ley 19.550. 3.Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de los Auditores e Informe

del Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. 4.Tratamiento del resultado del

ejercicio. 5.Consideración de la gestión de los señores directores, gerentes y el señor Síndico. 6.Tratamiento de los

honorarios correspondientes a los integrantes del Directorio y la Sindicatura. Ratificación de las remuneraciones

percibidas por los Señores directores y el síndico en exceso de lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 con

relación al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019. 7.Remuneración del contador dictaminante

de la documentación correspondiente al ejercicio 2019. 8. Tratamiento de la renuncia presentada por el director

Santiago Pezzati. Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos por el

término de un año. 9.Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente. 10.Designación del contador que dictaminará

sobre el Balance del ejercicio 2020 y determinación de su remuneración. Asamblea Extraordinaria: 1.Situación

actual de la operación y análisis de alternativas para la continuidad de la misma. Para asistir, se deberá comunicar

o presentarse en la calle San Martín 140, piso 14°, CABA,(sede social) de 10 a 15 hs, o enviar un correo electrónico

a victoria_repetto@bat.com hasta el 17/7/2020 inclusive para que se los inscriba en el libro correspondiente. Los

Accionistas deberán concurrir con su documento de identidad y sus apoderados deberán presentar el poder para

representar a sus mandantes. Al momento de comunicar su asistencia se informará por correo electrónico el link

y contraseña para participar a distancia de la asamblea si corresponde.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 1/1/2020 juan pablo pardo campos - Presidente

e. 30/06/2020 N° 25766/20 v. 06/07/2020