INVERSORA RECOLETA S.A.

INVERSORA RECOLETA S.A.

CUIT: 30-65803367-7.- Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 22 de julio de 2020

a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria en la calle Talcahuano

Nro. 718, Piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º Verificación de la

legalidad de la Asamblea. 2º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 3º Aceptación

de la renuncia del Director Titular. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. Designación de

nuevo Director Suplente. 4º Ratificación del Capital Social vigente a la fecha en virtud de sentencia judicial firme.

5º Consideración del Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Contables, Información Complementaria requerida por

el art. 234 -inciso 1- de la Ley 19.550 y Memoria del Directorio por los Ejercicios Económicos N° 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 finalizados el 30/06/2002, 30/06/2003, 30/06/2004, 30/06/2005,

30/06/2006, 30/06/2007, 30/06/2008, 30/06/2009, 30/06/2010, 30/06/2011, 30/06/2012, 30/06/2013, 30/06/2014,

30/06/2015, 30/06/2016, 30/06/2017, 30/06/2018, y 30/06/2019. 6º Destino a dar a los Resultados. Absorción de

Resultados Negativos. 7º Aumento del Capital Social; fijación del monto del aumento, y en su caso, reforma

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.419 - Segunda Sección 36 Viernes 3 de julio de 2020

del Artículo Cuarto del Estatuto Social. 8º Reforma del Artículo Octavo y Redacción del nuevo Texto Ordenado

del Estatuto. 9º Autorización para realizar las inscripciones.- Se hace saber a los Sres. Accionistas que: I) toda

documentación pertinente estará a disposición en Talcahuano Nro. 718, Piso 12, CABA; II) a efectos de participar

en la Asamblea, deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el art. 238 de la Ley de Sociedades

Comerciales, en Talcahuano Nro. 718, Piso 12, CABA.-

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 21/01/2020 DIEGO IGNACIO ELIAS - Presidente

e. 01/07/2020 N° 26022/20 v. 07/07/2020