DON CLAUDIO S.A.

DON CLAUDIO S.A.

30-64307150-5. Se convoca a los Sres. accionistas de DON CLAUDIO S.A. a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse el 20/07/2020 en la sede social sita en Lavalle 465, piso 1,“A”,CABA, (o vía Zoom según

corresponda) a las 9.30 horas en primera convocatoria, y a las 14.00 horas en segunda convocatoria, a fin de

considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir

el acta de asamblea; 2º) Motivos por los cuales esta asamblea se celebra fuera del plazo legal establecido; 3º)

Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inc. 1 de la ley Nº 19.550, correspondiente a los

ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2017, 30 de junio de 2018 y 30 de junio de 2019. Destino

del resultado de cada ejercicio; 4º) Consideración de la gestión del directorio; 5º) Remuneración del directorio

en exceso del art. 261 de la Ley 19.550; 6º) Consideración de la renuncia de los integrantes del Directorio; 7º)

Fijación del número de directores titulares y suplentes. Designación de directores titulares y suplentes. Para asistir

a Asamblea, los Sres. accionistas deberán cumplir con los recaudos previstos en el art. 238 de la Ley 19.550.

Se deja constancia que si en virtud de prorrogarse las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio

dispuestas a través del DNU 297/20 y normas concordantes la Asamblea no pudiera ser llevada a cabo en forma

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.420 - Segunda Sección 31 Lunes 6 de julio de 2020

presencial, la misma se llevará a cabo por Zoom conforme RG 11/20-IGJ. En dicho caso, el directorio comunicará

a los accionistas por correo electrónico el modo de acceso a los efectos de permitir su participación.

Designado según instrumento privado ASAMBLEA de fecha 6/12/2017 MARTINA VERONICA CALOGERO -

Presidente

e. 30/06/2020 N° 25826/20 v. 06/07/2020