EL DESCANSO S.A.

EL DESCANSO S.A.

30-64307181-5. Se convoca a los Sres. accionistas de EL DESCANSO S.A. a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse el 21/07/2020 en la sede social sita en Lavalle 465, piso 1,“A”,CABA, (o vía Zoom según

corresponda) a las 15 horas en primera convocatoria, y a las 17 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar

los siguientes puntos del Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de

asamblea; 2º) Motivos por los cuales esta asamblea se celebra fuera del plazo legal establecido; 3º) Consideración

de la documentación prevista en el artículo 234 inc. 1 de la ley Nº 19.550, correspondiente a los ejercicios

económicos finalizados el 30 de junio de 2017, 30 de junio de 2018 y 30 de junio de 2019. Destino del resultado

de cada ejercicio; 4º) Consideración de la gestión del directorio; 5º) Remuneración del Directorio. Ratificación del

pago de honorarios al Directorio en exceso del art. 261 de la Ley 19.550; 6º) Consideración de la renuncia de los

integrantes del Directorio.; 7º) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Designación de directores

titulares y suplentes. Para asistir a Asamblea, los Sres. accionistas deberán cumplir con los recaudos previstos en

el art. 238 de la Ley 19.550. Se deja constancia que si en virtud de prorrogarse las medidas de aislamiento social,

preventivo y obligatorio dispuestas a través del DNU 297/20 y normas concordantes la Asamblea no pudiera ser

llevada a cabo en forma presencial, la misma se llevará a cabo por Zoom conforme RG 11/20-IGJ. En dicho caso,

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.420 - Segunda Sección 32 Lunes 6 de julio de 2020

el directorio comunicará a los accionistas por correo electrónico el modo de acceso a los efectos de permitir su

participación.

Designado según instrumento privado ASAMBLEA de fecha 6/12/2017 MARTINA VERONICA CALOGERO -

Presidente

e. 30/06/2020 N° 25806/20 v. 06/07/2020