EDUARDO CASADO SASTRE Y ASOCIADOS S.A.

EDUARDO CASADO SASTRE Y ASOCIADOS S.A.

30521977279 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de junio de 2020, siendo las 17 hs, se

reúnen los integrantes del Directorio de Eduardo Casado Sastre y Asociados Sociedad Anónima, abajo firmantes

en la sede social de Avda. Callao 25, 3º Piso, Dpto F. Preside la reunión el Sr. Juan Martín Piedra, en su carácter

de Presidente del Directorio, quien luego de constatar la existencia de quórum pone a consideración el siguiente

temario: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Luego de una breve deliberación se resuelve por unanimidad

convocar a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 20 de julio de 2020 a las 18hs en la sede social

de Av. Callao 25, 3º piso, dpto. F, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del día:

1) Designación de accionistas que aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2) Fijación del número de Directores

y elección del los mismos. Distribución de sus cargos. Tras una breve deliberación se aprueba por unanimidad la

propuesta del Señor Piedra. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18,00 horas

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 323 de fecha 29/1/2016 JUAN MARTIN PIEDRA

- Presidente

e. 01/07/2020 N° 25986/20 v. 07/07/2020