ARGENCONTROL S.A.

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C.U.I.T. 30-68896430-6. Se hace saber que, en cumplimiento de lo dispuesto por el Estatuto Social, el Directorio

resuelve convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria – artículos 234

incisos 1 y 2 y 235 de la Ley general de Sociedades - a celebrarse el día 6 de agosto de 2020 a las 17:30 horas en

primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, bajo la modalidad de asamblea a distancia en

los términos de la RG N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia, a los efectos de considerar el siguiente:

Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de la validez de esta asamblea

3. Consideración de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados e Informe de la Comisión Fiscalizadora

correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2019 y gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

4. Consideración de las utilidades del ejercicio.

5. Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y designación de los mismos hasta

completar el número determinado por la Asamblea, conforme lo dispuesto por el artículo 11 del Estatuto Social.

6. Designación de miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora conforme a lo dispuesto

por el artículo 14 de los Estatutos Sociales.

7.- Consideración de la disolución y liquidación de la sociedad conforme art. 94, inc. 1º y normas concordantes de

la Ley General de Sociedades. En su caso, designación de Liquidador y parámetros a seguir para la liquidación

de la sociedad.

EL DIRECTORIO

NOTA 1: En razón de las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatoria dispuestas por DNU 297/2020

y sucesivas prórrogas, la presente asamblea es convocada para realizarse por Video Conferencia a través de la

Plataforma ZOOM, a cuyo fin, la sociedad informará a los accionistas que han depositado sus acciones, el link

para unirse a la misma.

NOTA 2: (a) los puntos 1 a 6 serán tratados conforme a las disposiciones aplicables a la asamblea ordinaria (art.

243 LGS). El punto 7 será tratado conforme a las disposiciones aplicables a la asamblea extraordinaria (art. 244

LGS) y en caso de no alcanzarse el quórum requerido el Directorio convocará a una nueva asamblea en segunda

convocatoria. (b) Comunicación de asistencia para concurrir a la Asamblea (Artículo 238 de la Ley de Sociedades

Anónimas): “Los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad a través del correo electrónico legales@

mae.com.ar, en el horario de 10 horas a 18 horas, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos

de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada, venciendo el plazo para la inscripción el día 31 de julio de

2020 a las 18 horas”.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.422 - Segunda Sección 15 Miércoles 8 de julio de 2020

Correo electrónico de contacto: jurrutia@mae.com.ar

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de distribucion de cargos de fecha 30/4/2019 Pablo Maria

Leon - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 08/07/2020 N° 26971/20 v. 16/07/2020