PACSER S.A.

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CUIT 30715808591. Se convoca a los accionistas de PACSER SA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas para el 31.07.2020 a las 14 horas en 1º convoc. y a las 15 horas en 2º convoca. en Paraná 833,

piso 7, oficina A, CABA (en el supuesto de extenderse la restricción a la libre circulación de las personas la misma

será celebrada a distancia conf. RG IGJ N° 11/2020 mediante la utilización de la aplicación Zoom) a efectos de

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2) Razones de

la convocatoria fuera del plazo legal del ejercicio económico al 31.03.2018 y 31.03.2019; 3) Consideración de la

Memoria y de los Estados Contables del Ejercicio Económico Irregular al 31.03.2018; 4) Consideración de la Memoria

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.422 - Segunda Sección 18 Miércoles 8 de julio de 2020

y de los Estados Contables del Ejercicio Económico al 31.03.2019; 5) Consideración del destino del resultado del

ejercicio al 31.03.2018 y 31.03.2019. Constitución de Reserva Legal y Reserva Facultativa para destino de trabajo y

producción; 6) Consideración de la gestión del Directorio integrado por la Presidente Carolina Reimonte; 7) Fijación

de la retribución de los honorarios del Directorio integrado por la Presidente Carolina Reimonte; 8) Consideración

del número de directores y designación de sus miembros; 9) Consideración de la disolución y liquidación de la

Sociedad por decisión de los socios (Art. 94 inc. 1 LGS). En su caso, designación del Directorio como liquidador

de la sociedad. Consideración de la extensión del plazo previsto en el Art. 103 LGS a 120 días. Los accionistas

deberán comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico pacserasamblea@gmail.com o

mediante carta documento a Paraná 833, piso 7, oficina A, CABA con no menos de tres días hábiles de anticipación

al de la fecha fijada para la Asamblea, indicando nombre y apellido completo y/o datos de representación para

el caso que asistan mediante apoderados, en cuyo caso deberán informar los datos de identificación de los

apoderados que asistirán a la Asamblea, como así también la documentación que acredite tal representación.

Para asistencia a distancia, el link y el modo al acceso Zoom serán enviados a la dirección de correo electrónico

que indiquen en su comunicación de asistencia. La documentación a considerarse se encuentra a disposición de

los señores accionistas les podrá ser remitida por correo electrónico o en la sede social dentro de las 10 a 14 hs

de levantarse las restricciones a la libre circulación.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea general ordinaria de accionistas de fecha 8/5/2019 DIANA

CAROLINA REIMONTE - Presidente

e. 08/07/2020 N° 27001/20 v. 16/07/2020