SAENZ VALIENTE HNOS S.A.

SAENZ VALIENTE HNOS S.A.

SAENZ VALIENTE HNOS. S.A. (CUIT 33578876699) - Convocase a los señores accionistas a asamblea ordinaria y

extraordinaria para el día 29 de julio de 2020, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda

convocatoria mediante el sistema de plataforma ZOOM, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2) Consideración de la convocatoria fuera del plazo legal.

3) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550, T.O. 1984 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2019. 4) Consideración de la revocación de lo

resuelto en el punto 4 del orden del día de la asamblea unánime del pasado 02/03/2020. 5) Consideración y destino

de los resultados del ejercicio. Desafectación de la reserva especial y su posterior absorción. 6) Consideración de

la gestión del directorio. 7) Designación de Directorio. 8) Designación de Sindico Titular y Suplente. (a los fines de la

consideración del punto cuarto del orden del día la asamblea sesionara con carácter de extraordinaria). Debido a la

publicación en el día de la fecha del Decreto de Necesidad y Urgencia número 576/2020 que prorroga los Decretos

297; 325; 355; 408; 459; 493 y 520 del 2020 la asamblea será realizada atendiendo los términos del artículo 1° de

la Resolución General IGJ 11/2020 que fuera sancionada y publicada el pasado 26/03/2020. En consecuencia,

se procederá a realizar la reunión mediante la plataforma ZOOM, la cual asegura el libre acceso de todos los

accionistas con audio y video para garantizar el ejercicio de sus derechos. A este fin será notificado mediante

publicación en el Boletín Oficial la convocatoria a Asamblea de Accionistas y, asimismo, mediante email serán

notificados los datos particulares de la reunión. Asimismo, para poder concurrir a la Asamblea, los accionistas

deberán cursar a la sociedad al email FedericoLopez@saenzvalientehnos.com.ar, con no menos de tres días de

anticipación a la celebración del acto, la comunicación prevista en el 2º párrafo del art. 238 de la Ley General de

Sociedades Nº19.550 T.O. 1984, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia y, asimismo toda notificación

que prevea el ejercicio de algún derecho que les fuera otorgado por la ley.

Designado según instrumento privado acta directorio 231 de fecha 16/6/2017 francisco saenz valiente - Presidente

e. 02/07/2020 N° 26192/20 v. 08/07/2020