SIERRAS DE SAN ANTONIO S.A.

SIERRAS DE SAN ANTONIO S.A.

CUIT: 33-59569127-9 - CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas de “SIERRAS DE SAN ANTONIO” S.A. a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a realizarse el día 28 de Julio de 2020 a las once horas en primera convocatoria y a las doce horas en

segunda convocatoria mediante plataforma digital “Zoom”, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Aprobación

de la gestión del Directorio. Consideración y aprobación de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1) de

la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.- Motivos de la convocatoria fuera de termino. - 2)

Remuneración del Directorio y destino de los resultados no asignados. -3) Designación de Sindico Titular y Síndico

Suplente por el término de un ejercicio. 4) Informe y análisis de los negocios sociales en el presente ejercicio y la

situación patrimonial. 5) Autorización al Directorio para suscribir y renovar mutuos en dólares con los accionistas o

terceros. 6) Aumento del Capital Social. Derecho de Preferencia. 7) Emisión de Acciones Ordinarias o Preferidas.

Prima de emisión. 8) Modificación del artículo cuarto del Estatuto. 9) Autorizaciones y mandatos. 10) Autorizar al

Sr. Presidente para que confeccione el Registro de Asistencia y transcriba y firme en el libro respectivo el acta

grabada. La plataforma digital “Zoom” permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, la

libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto, y la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en

forma digital y la conservación de una copia en soporte digital. Los votos serán emitidos por los participantes de la

asamblea, a viva voz. Los accionistas o apoderados podrán registrarse mediante el envío de un correo electrónico

a la casilla info@sierrassanantonio.com.ar indicando sus datos de contacto (nombre completo, Documento de

Identidad, teléfono, domicilio durante el aislamiento). La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas

que se hubieran registrado de este modo, un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la

Asamblea. Desde la citada casilla de correo, se informará, en debida forma al accionista el modo de acceso, a los

efectos de su participación en la asamblea, y los procedimientos establecidos para la emisión de su voto. -

Designado según instrumento privado acta de asamblea n° 52 de fecha 10/6/2019 MIGUEL RICARDO LANUSSE

- Presidente

e. 08/07/2020 N° 26980/20 v. 16/07/2020