UNIPAR INDUPA S.A.I.C.

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CUIT: 30-50215081-9. Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, para el

día 28 de julio de 2020, a las 14.45 horas en primera convocatoria, en la sede social, Juana Manso 555, Piso

7° “D”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en caso de mantenerse la restricción a la libre circulación de las

personas en general, con carácter preventivo y/o obligatorio y/o sectorizado como consecuencia del estado de

emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, y normas sucesivas del Poder

Ejecutivo Nacional, la citada Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas se celebrará a distancia

mediante la utilización del sistema de videoconferencia, de conformidad con lo previsto por la RG IGJ 11/2020 con

las siguientes condiciones: 1. La libre accesibilidad de todos los participantes a las reuniones; 2. La posibilidad

de participar de la reunión a distancia mediante plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de audio

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.422 - Segunda Sección 39 Miércoles 8 de julio de 2020

y video; 3. La participación con voz y voto de todos los miembros y del órgano de fiscalización, en su caso; 4.

Que la reunión celebrada de este modo sea grabada en soporte digital; 5. Que el representante conserve una

copia en soporte digital de la reunión por el término de 5 años, la que debe estar a disposición de cualquier

socio que la solicite; 6. Que la reunión celebrada sea transcripta en el correspondiente libro social, dejándose

expresa constancia de las personas que participaron y estar suscriptas por el representante social. 7. Que en la

convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria correspondiente, se informe de manera clara y

sencilla cuál es el medio de comunicación elegido y cuál es el modo de acceso a los efectos de permitir dicha

participación. A fin de cumplir con el punto 7. Se hace saber que el sistema a utilizarse será provisto por Microsoft

Teams, al que podrá acceder mediante el link que será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo

del acto asambleario a los accionistas. Para esto último los accionistas deberán comunicar su asistencia a la

asamblea con los instrumentos requeridos por la normativa vigente mediante correo electrónico dirigido a la

siguiente dirección: Rodrigo.capdevila@unipar.com con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la

fecha de la misma, indicando su número de teléfono personal y/o correo electrónico constituido al efecto. Salvo

que se indique lo contrario se utilizará el número de teléfono informado y/o el correo electrónico notificado por

cada accionista para informar el link de la videoconferencia y el instructivo para el uso de la plataforma elegida.

En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la sociedad junto con la comunicación de asistencia

mencionada anteriormente, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; al momento

de ingresar a la asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido; tipo

y número de documento de identidad de las personas físicas; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos

datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.

La firma del Registro de Asistencia a la asamblea se coordinará una vez levantadas las medidas de emergencia

vigentes. En ambos casos, presencial o a distancia, se dará tratamiento al siguiente Orden del Día: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la memoria y estados contables de la Sociedad

correspondientes al ejercicio No. 71 finalizado el 31 de diciembre de 2019 prescripta por el artículo 234 inciso

1º de la Ley General de Sociedades N° 19.550; 3) Consideración de los resultados de la compañía en el ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2019; 4) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora; 5)

Consideración de las remuneraciones al directorio. Eventual exceso de los limites previstos por el Art. 261 de la

Ley General de sociedades; 6) Consideración de la reforma del Artículo 5 referido al capital de la Sociedad, del

Artículo 11 referido al Órgano de Administración, del Artículo 12 referido a la garantía a constituir por los Directores,

del Artículo 13 referido al Representante Legal y la duración del mandato de los Directores, del Artículo 14 referido

a las reuniones del Órgano de Administración, del Artículo 17 referido a las atribuciones y derechos del Directorio,

del Artículo 18 referido al funcionamiento del Órgano de Fiscalización, del Articulo 19 referido a la celebración de

asambleas, del Artículo 24 referido a la mayoría requerida en las decisiones asamblearias, del Articulo 29 referido

a la Liquidación de la Sociedad y la eliminación del Articulo 21 con la consecuente re-enumeración de los artículos

del Estatuto que le continúan. Aprobación de un Texto Ordenado; 7) Determinación del número de miembros

Titulares y Suplentes del Directorio. Elección de miembros Titulares y Suplentes del Directorio; 8) Elección de

miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 9) Autorización para la realización de los trámites

y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes. Nota: Se recuerda a los

Señores Accionistas que, en caso de levantarse las medidas de aislamiento preventivo y obligatorio en la fecha

de su cumplimiento, para asistir a la Asamblea deberán depositar el certificado que acredite su titularidad como

accionistas escriturales de la Sociedad, en la sede social, Juana Manso 555, 7° piso “D”, Ciudad de Buenos Aires,

con una anticipación no menor a tres (3) días hábiles antes de la fecha señalada para la Asamblea. Horario de

Atención: de 14:00 a 18:00 horas. En caso de mantenerse las medidas de aislamiento preventivo y obligatorio se

deberá proceder conforme se indicó precedentemente en la convocatoria. En ambos casos el vencimiento para

el depósito de acciones: 22 de julio de 2020. Se aclara que el punto 6 del Orden del Día será considerados por

la Asamblea en carácter de Extraordinaria. Los restantes puntos del Orden del Día serán considerados por la

Asamblea en carácter de Ordinaria.

Designado según instrumento privado ACTA N° 104 DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

DE FECHA 12/04/2019 mariano luis luchetti - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 07/07/2020 N° 26676/20 v. 15/07/2020