AMERICANA DE AVALES S.G.R.

AMERICANA DE AVALES S.G.R.

CUIT 30-70884462-0 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Se convoca a los

Sres. accionistas de AMERICANA DE AVALES SGR a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

para el día 10/08/2020 a las 15:00 hs y 17:00 hs en 1° y 2° convocatoria respectivamente, a realizarse a) en forma

presencial en Av. Corrientes 123, Piso 5, Oficina 506 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o b) en caso de

continuar las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el DNU 297/2020, su prorroga

y concordantes en el marco de la pandemia por el COVID-19, la misma se llevara a cabo a distancia conforme lo

dispuesto por la Resolución General IGJ 11/20 utilizando medio electrónico que permita la transmisión simultánea

de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, el cual será informado con Anticipación, para

que en la misma se traten los temas del siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2. Estados Contables, Memoria, Informe de la Com. Fiscalizadora, y documentación anexa y complementaria al

30/06/2019

3. Tratamiento de los Resultados del Ejercicio

4. Previsiones del art 55 Ley 24467;

5. Órganos de Administración y Fiscalización: Consideración. Rratificación de su Gestión; su remuneración;

Consideración de las enuncias presentas y Designación de nuevos Miembros.

6. Ratificación o revisión de decisiones establecidas en art 62 ley 24467.

7. Ccambio de sede social;

8. Consideración de la Reforma del estatuto para su adecuación a las reformas introducidas por ley 27444, ad

referéndum de la autorización de SEPYME según lo dispuesto por el Art 44 de la ley 24467. Para el tratamiento de

este punto la asamblea será considerada extraordinaria.

9. Consideración de los Motivos de la convocatoria a asamblea fuera del plazo reglamentario.

10. Autorización para la registración de lo resuelto por Asamblea.

NOTA 1: Los accionistas: deberán comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico

vsimon@amav.com.ar hasta el día 05 de Agosto de 2020, a las 17 horas, dando así cumplimiento a lo dispuesto

en el artículo 238, primera parte, de la ley 19.550. En dicha comunicación: deberán informar a la Sociedad los

siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de

documento de identidad o datos de inscripción registral con expresa individualización del específico registro y de

su jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter, cantidad de acciones con derecho a voto que detenta y

clase de las mismas. Además, deberán proporcionar los mismos datos respecto del/los representante/s del titular

de las acciones que asistirá/n a la Asamblea. NOTA 2: El link de acceso al sistema para participar de la reunión

será enviado a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea, a la dirección de correo electrónico

que indiquen en su comunicación de asistencia, de conformidad con la nota anterior. NOTA 3: Al momento de la

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.423 - Segunda Sección 34 Lunes 13 de julio de 2020

votación cada accionista o su representante deberá emitir su por el sistema de transmisión simultánea de sonido,

imágenes y palabras indicado. NOTA 4: La documentación referida al temario propuesto se encuentra a disposición

en Av. Corrientes 123 Piso 5 Of 506, a donde podrán asistir previo aviso al mail vsimon@amav.com.ar con 48 hs

de antelación para tomar las medidas de higienes y desinfección necesarias y evitar la asistencia simultanea de

personas; la misma también podrá ser enviada y puesta a disposición de manera digital a requerimiento de cada

interesado al correo electrónico informado en la comunicación de asistencia.

Designado según instrumento privado acta consejo administracion de fecha 9/1/2019 matias sebastian sainz -

Presidente

e. 03/07/2020 N° 26371/20 v. 13/07/2020