ASTILLEROS S.A.

ASTILLEROS S.A.

ASTILLEROS SA 30-71218425-2. Por Asamblea General Extraordinaria 11.2.20 se resuelve y aprueba por

unanimidad: 1. Designación de autoridades: fijar en 2 el número de Directores Titulares y en 1 el número de Directores

Suplentes, designando para ocupar los cargos a Rodrigo Horacio Pena, DNI27119755, como Presidente, Laura

Verónica Gazquez, DNI25306700, Directora Titular y Juan Mario Wasiunchnik, DNI21463835, director suplente;

fijando todos domicilio especial en Viamonte 352, p. 2, CABA y aceptando el cargo conferido. 2. Renuncia de la

sindicatura: El 4.2.2020 el Directorio se notificó de las renuncias formales y fehacientes de Guillermo Julian Noto

(síndico titular) y a Raúl Andrés Gutierrez (sindico suplente). 3. Reforma de Estatuto. Prescindencia de Sindicatura:

A raíz de la renuncia de los síndicos y asimismo, para la sociedad no es necesaria la presencia de una sindicatura,

se reforma el estatuto en cuanto a la eliminación del artículo 12 del mismo. Autorizado según instrumento privado

Nota de fecha 11/02/2020

PASCUAL ESTEBAN ELUSTONDO - T°: 101 F°: 557 C.P.A.C.F.

e. 13/07/2020 N° 27134/20 v. 13/07/2020