CINQUE HERMANOS S.A. CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y FINANCIERA

CINQUE HERMANOS S.A. CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y FINANCIERA

CUIT 30-52175026-6. En función de RG IGJ N° 11/2020 se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 28 de julio de 2020, a las 15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en

segunda convocatoria, a través de la plataforma audiovisual ZOOM, ID 468 767 3037, Contraseña LyL2020, la cual

será creada por el usuario Javier Lorente, correo electrónico jal@lorentelopez.com, para tratar el siguiente orden

del día: 1°) Ratificación del medio audiovisual elegido; 2) Designación de dos accionistas para suscribir el acta una

vez trascripta al Libro; 3) Consideración de los documentos del Art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550, por el ejercicio

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.424 - Segunda Sección 35 Martes 14 de julio de 2020

cerrado el 31 de diciembre de 2019; 4) Destino del Resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019; 5)

Consideración de la aprobación de la gestión del Directorio en funciones hasta el día de la fecha y remuneración al

Directorio en exceso a lo establecido en el Art. 261 de la Ley 19.550; 6) Consideración de la renuncia presentada

por el Sr. Genaro Cinque a su cargo de Director Titular y Presidente y por el Sr. José Cinque a su cargo de

Director Titular y Vicepresidente. Aprobación de su gestión hasta el día de la fecha; 7) Remoción con causa de los

Directores José Cinque y Genaro Cinque por graves incumplimientos de sus obligaciones. En su caso inicio de

acciones de responsabilidad; 8) Remoción con causa de la Directora Titular, Sra. Laura Rita Cinque, por graves

incumplimientos de sus obligaciones. En su caso inicio de acciones de responsabilidad; 9) Fijación y designación

de miembros del Directorio; 10) Autorizaciones con relación a las decisiones adoptadas en el punto precedente.

Comunicaciones de asistencia y documentación a considerar: Deberá comunicarse asistencia antes del 22 de julio

de 2020 al correo electrónico administracion@cinquehnos.com.ar, indicando datos completos, nombre de usuario

y correo electrónico. La documentación a considerar será enviada como respuesta por dicha vía.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria N° 56 de fecha 7/5/2019 GENERO

CINQUE - Presidente

e. 06/07/2020 N° 26536/20 v. 14/07/2020