MEDANO ALTO S.A.

MEDANO ALTO S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de MEDANO ALTO S.A. CUIT 30-70046638-4 a Asamblea General Ordinaria

para el día 6 de agosto de 2020 a las 13,00 horas en primera convocatoria y a las 14,00 hs. en segunda convocatoria,

en Pur Sang, calle Pte. Quintana 191, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designar dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2) Considerar y aprobar los Estados Contables y Memoria, correspondientes

al ejercicio vencido el 30 de abril de 2020; 3) Considerar la gestión del Directorio; 4) Desafectación parcial de

Reservas Facultativas; 5) Destino de las utilidades, declaración de dividendos; 6) Remuneración del Directorio;

7) Fijación del número de directores y su elección. Los accionistas deberán comunicar por nota a la sociedad su

asistencia (Art. 238 Ley 19.550), dicha comunicación deberá efectuarse en la sede social de la sociedad hasta

el 31 de julio de 2020, de lunes a viernes en el horario de 10 horas a 13 horas. Se informa que en el supuesto

de mantenerse la prohibición, limitación o restricción a la libre circulación de las personas en general, como

consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020

y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional y en tanto no resulte posible celebrar la Asamblea en forma

presencial, la Asamblea será celebrada a distancia, respetando los recaudos previstos por la Resolución General

N° 11/2020 de la IGJ, mediante la utilización de la plataforma Zoom, que permite la transmisión simultánea de

sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, ID de reunión: 898 721 8784 Contraseña: 3v5ZZK.

En éste caso, para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia hasta el 31 de julio

de 2020 a la dirección de correo electrónico contable@playasdelfaro.com consignando en el asunto: “Asamblea

2020”. Los accionistas y en su caso sus representantes deberán, dentro del mismo plazo, acreditar identidad y

enviar copia de la documentación habilitante a dicho correo electrónico. Sin perjuicio de que ya se informó más

arriba, en caso de haber notificado la asistencia por correo electrónico, se les enviará a dicho correo o al que

indiquen un link e instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin de que puedan participar de la

asamblea mediante el sistema descripto. La documentación contable a considerarse en dicho acto asambleario

deberá ser solicitada al correo electrónico contable@playasdelfaro.com. A partir de que las normas del Aislamiento

Social Preventivo y Obligatorio lo permitan, pondremos los estados contables a disposición de los accionistas en

la sede social de la calle Uruguay 1061, piso 2°, oficina 46, CABA

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 8/8/2018 carolina peralta ramos - Presidente

e. 08/07/2020 N° 26956/20 v. 16/07/2020