ESTANCIAS DEL IBERA S.A.

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ESTANCIAS DEL IBERÁ S.A. CUIT 30-70497634-4. Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el 28 de Julio de 2020, a las doce y trece horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en

San Martín 50, piso 3°, ciudad de Buenos Aires, o para el caso que se mantenga la restricción a la libre circulación

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.425 - Segunda Sección 30 Miércoles 15 de julio de 2020

de las personas dispuesta por Decreto 260/20 y sus prórrogas, a celebrarse a distancia mediante la utilización

de un sistema de videoconferencia, de conformidad con lo previsto por la Resolución General N° 11/2020 de la

Inspección General de Justicia, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2º) Consideración de las razones por las cuales se realiza la convocatoria a asamblea ordinaria fuera de término;

3°) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso primero, de la ley 19550,

correspondiente al ejercicio económico número 21, finalizado el 31 de agosto de 2019;

4°) Consideración del resultado del ejercicio y su destino; y

5°) Consideración de la gestión del directorio y su remuneración.

De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, los accionistas deberán

comunicar su asistencia a la asamblea entregando dicha comunicación en San Martín 50, piso 3°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la

fecha fijada en esta convocatoria. Para el caso que se mantenga la restricción a la libre circulación de las personas

en general, con carácter preventivo y/u obligatorio y/o sectorizado como consecuencia del estado de emergencia

sanitaria dispuesto por Decreto N° 260/20 y sus prórrogas, y la asamblea deba realizarse a distancia conforme

RG N° 11/2020 de IGJ, incluidas con ello las comunicaciones de asistencia, se establece de forma excepcional y

extraordinaria, la casilla de correo electrónico: estanciasdeliberasa@gmail.com a fin de permitir la registración a

la asamblea de forma electrónica y la recepción de los certificados de asistencia correspondientes. El plazo para

comunicar la asistencia mediante la utilización de la casilla informada es hasta el día 23 de Julio de 2020 a las

24 horas, indicando nombre y apellido completo y/o datos de representación para el caso que asistan mediante

apoderados, en cuyo caso deberán informar los datos de identificación de los apoderados que asistirán a la

asamblea, como así también la documentación que acredite tal representación. Los accionistas que comuniquen

su asistencia a través de la casilla de correo indicada deberán informar además sus datos de contacto (teléfono y

correo electrónico) a efectos de que la sociedad curse la correspondiente confirmación del medio digital que será

empleado y el modo de acceso. En el caso que la asamblea deba realizarse a distancia, conforme RG N° 11/2020

de IGJ, se realizará mediante la plataforma ZOOM, que permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes

durante el transcurso de toda la asamblea y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto, y

permite cumplimentar las garantías establecidas en el artículo 84 de la RG 7/2015 de IGJ. La documentación a

considerarse se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social de la sociedad y les podrá

ser remitida por correo electrónico en caso de solicitarlo.FERNANDO DE LAS CARRERAS. PRESIDENTE.

Designado según instrumento privado acta de Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 3/9/2018 Fernando Martín de las

Carreras - Presidente

e. 08/07/2020 N° 26895/20 v. 16/07/2020