ESTANCIAS PANAGRO S.A.

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CUIT 30-70800635-8. Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Extraordinaria y Ordinaria para el

día 31 de julio de 2020, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la

sede social Libertad 1213, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1)

Designación de dos accionistas que firmarán el acta. 2) Modificación del Art. tercero del estatuto social. 3) Permuta

de inmuebles. 4) Modificación del Art. noveno del estatuto social. 5) Modificación del Art. décimo cuarto del

estatuto social. 6) Incorporación del Art. décimo cuarto bis en el estatuto social. 7) Puntos de la asamblea ordinaria.

8) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal para tratar los documentos previstos en

el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550. 9) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1° de la ley

19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 10) Consideración de la gestión del

directorio. 11) Destino del resultado del ejercicio. 12) Fijación de la retribución de los directores, aún en exceso de

los límites prefijados en el art. 261 LGS. 13) Fijación del número y designación de autoridades. 14) Autorizaciones.

Se deja constancia que para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación notificando

su asistencia. En caso que en tal fecha persista la Emergencia Sanitaria y continúe prohibida la libre circulación

de los asistentes conforme a los términos del DNU N° 297/2020 y sus normas modificatorias y complementarias,

los accionistas deberán comunicar la asistencia vía mail a la siguiente dirección: estanciaspanagro@gmail.com.

En ambos casos, la notificación deberá realizarse con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha

fijada para la Asamblea y, en caso de que la notificación deba efectuarse en la sede social, deberá ser en la franja

horaria de 10 a 18 hs. Asimismo se deja constancia que en caso que a la fecha de celebración de la Asamblea se

mantenga la restricción a la libre circulación de las personas en general dispuesto por el Decreto 297/20, ésta no

será celebrada en forma presencial en la sede social, sino a distancia, en cumplimiento de los extremos previstos

por la Res. N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia. En este último caso, la Asamblea se celebrará a

través de la plataforma virtual Google Meet que permite la transmisión en simultáneo de audio y video, de forma

tal que todos los asistentes contarán con voz y voto, procediéndose a la grabación de la reunión de conformidad

con la Resolución mencionada. A tal fin, (i) al comunicar su asistencia a la Asamblea los accionistas deberán

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.425 - Segunda Sección 31 Miércoles 15 de julio de 2020

informar una dirección de correo electrónico a la que se le remitirá el link de acceso a la videoconferencia junto

con el instructivo de acceso, caso contrario se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada

accionista comunique su asistencia; (II) los accionistas que serán representados por apoderados deberán remitir

a la Sociedad con tres días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante

correspondiente, suficientemente autenticado. En cuanto cese la restricción a la libre circulación dispuesto por

el Decreto 297/20, se coordinará la firma del Registro de Depósito de Acciones y Asistencia a la Asamblea. Se

encuentra a disposición de los Sres. Accionistas los antecedentes de los puntos del orden del día a tratarse, que

podrá ser remitida vía e-mail.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea N° 12 de fecha 31/10/2018 DANIEL ENRIQUE BARTOLUCCI

- Presidente

e. 13/07/2020 N° 27105/20 v. 17/07/2020