FARO AL SUR S.A.

FARO AL SUR S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de FARO AL SUR S.A. CUIT 33-70046652-9 a Asamblea General Ordinaria para

el día 6 de agosto de 2020 a las 14,00 horas en primera convocatoria y a las 15,00 hs. en segunda convocatoria, en

Pur Sang, calle Pte. Quintana 191, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designar dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2) Considerar y aprobar los Estados Contables y Memoria, correspondientes

al ejercicio vencido el 30 de abril de 2020; 3) Considerar la gestión del Directorio; 4) Desafectación parcial de

Reservas Facultativas; 5) Consideración de las utilidades, su destino, propuesta del Directorio; 6) Remuneración

del Directorio; 7) Fijación del número de directores y su elección. Los accionistas deberán comunicar por nota

a la sociedad su asistencia (Art. 238 Ley 19.550), dicha comunicación deberá efectuarse en la sede social de la

sociedad hasta el 31 de julio de 2020, de lunes a viernes en el horario de 10 horas a 13 horas. Se informa que

en el supuesto de mantenerse la prohibición, limitación o restricción a la libre circulación de las personas en

general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia

N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional y en tanto no resulte posible celebrar la Asamblea

en forma presencial, la Asamblea será celebrada a distancia, respetando los recaudos previstos por la Resolución

General N° 11/2020 de la IGJ, mediante la utilización de la plataforma Zoom, que permite la transmisión simultánea

de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, ID de reunión: 898 721 8784 Contraseña:

3v5ZZK. En éste caso, para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia hasta el

31 de julio de 2020 a la dirección de correo electrónico contable@playasdelfaro.com consignando en el asunto:

“Asamblea 2020”. Los accionistas y en su caso sus representantes deberán, dentro del mismo plazo, acreditar

identidad y enviar copia de la documentación habilitante a dicho correo electrónico. Sin perjuicio de que ya se

informó más arriba, en caso de haber notificado la asistencia por correo electrónico, se les enviará a dicho correo

o al que indiquen un link e instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin de que puedan participar de

la asamblea mediante el sistema descripto. La documentación contable a considerarse en dicho acto asambleario

deberá ser solicitada al correo electrónico contable@playasdelfaro.com. A partir de que las normas del Aislamiento

Social Preventivo y Obligatorio lo permitan, pondremos los estados contables a disposición de los accionistas en

la sede social de la calle Uruguay 1061, piso 2°, oficina 46, CABA.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 8/8/2018 carolina peralta ramos - Presidente

e. 08/07/2020 N° 26955/20 v. 16/07/2020