PLAYAS DEL FARO S.A.I.

PLAYAS DEL FARO S.A.I.

Se convoca a los Sres. Accionistas de PLAYAS DEL FARO S.A. CUIT 30-58080708-5 a Asamblea General Ordinaria

para el día 6 de agosto de 2020 a las 11,00 horas en primera convocatoria y a las 12,00 hs. en segunda convocatoria,

en Pur Sang, calle Pte. Quintana 191, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designar dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2) Considerar y aprobar los Estados Contables, Memoria e Informe de la

Sindicatura, correspondientes al ejercicio vencido el 30 de abril de 2020; 3) Considerar la gestión del Directorio;

4) Desafectación parcial de Reservas Facultativas; 5) Consideración de las utilidades, su destino, propuesta

del Directorio; 6) Remuneración del Directorio y Síndico; 7) Fijación del número de directores y su elección; 8)

Designación de Síndicos titular y suplente. Los accionistas deberán comunicar por nota a la sociedad su asistencia

(Art. 238 Ley 19.550), dicha comunicación deberá efectuarse en la sede social de la sociedad hasta el 31 de julio

de 2020, de lunes a viernes en el horario de 10 horas a 13 horas. Se informa que en el supuesto de mantenerse

la prohibición, limitación o restricción a la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del

estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas

del Poder Ejecutivo Nacional y en tanto no resulte posible celebrar la Asamblea en forma presencial, la Asamblea

será celebrada a distancia, respetando los recaudos previstos por la Resolución General N° 11/2020 de la IGJ,

mediante la utilización de la plataforma Zoom, que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y

palabras en el transcurso de toda la reunión, ID de reunión: 898 721 8784 Contraseña: 3v5ZZK. En éste caso,

para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia hasta el 31 de julio de 2020 a

la dirección de correo electrónico contable@playasdelfaro.com consignando en el asunto: “Asamblea 2020”. Los

accionistas y en su caso sus representantes deberán, dentro del mismo plazo, acreditar identidad y enviar copia

de la documentación habilitante a dicho correo electrónico. Sin perjuicio de que ya se informó más arriba, en caso

de haber notificado la asistencia por correo electrónico, se les enviará a dicho correo o al que indiquen un link e

instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin de que puedan participar de la asamblea mediante

el sistema descripto. La documentación contable a considerarse en dicho acto asambleario deberá ser solicitada

al correo electrónico contable@playasdelfaro.com. A partir de que las normas del Aislamiento Social Preventivo y

Obligatorio lo permitan pondremos los estados contables a disposición de los accionistas en la sede social de la

calle Uruguay 1061, piso 2°, oficina 46, CABA.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 8/8/2018 carolina peralta ramos - Presidente

e. 08/07/2020 N° 26972/20 v. 16/07/2020